1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: 7h30 ngày 30/03/2014
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, văn phòng CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 của Ban giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2014;
+ Thông qua tờ trình phân bổ các quỹ và cổ tức năm 2013;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
+ Các nội dung khác.
+ Thông qua tờ trình phân bổ các quỹ và cổ tức năm 2013;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
+ Các nội dung khác.
HNX
