Chi nhánh Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Than Hòn Gai – TKV vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI, địa chỉ tại tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Lý do vi phạm Tập đoàn SEIKI vi phạm thời gian thực hiện gói thầu được quy định tại Điều 7 của hợp đồng đối với một số thiết bị do nhà thầu đảm nhận.

Nội dung xử lý vi phạm là phạt hợp đồng với mức phạt 8% giá trị đối với phần công việc vi phạm tiến độ thực hiện theo Điều 13 Hợp đồng số 307/HĐMB-VHGC- SEIKI-CNM ngày 8/8/2025; tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, đăng tải thông tin vi phạm hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Theo giới thiệu trên website, Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI có các công ty thành viên gồm Công ty cổ phần Khoáng sản và hạ tầng SEIKI KSH; Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và sản xuất DEAHAN và Công ty cổ phần Bất động sản DEAHAN.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI tiền thân là Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại và sản xuất SEIKI, được thành lập ngày 8/9/2006. Địa chỉ trụ sở tại làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Phan Dũng, sinh năm 1982. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Cổ đông sáng lập được cập nhật ban đầu gồm: Trần Hằng Phương góp 300 triệu đồng; Đậu Tuấn Anh góp 4,945 tỷ đồng; Nguyễn Phan Dũng góp 4,455 tỷ đồng; Trần Thị Thanh Bình góp 300 triệu đồng.

Ngoài ra, danh sách cổ đông còn có sự xuất hiện của Nguyễn Văn Lang và Phạm Công Sach nhưng không đề cập vốn góp.

Thời điểm 30/11/2017, cổ đông sáng lập lúc này gồm: Trần Hằng Phương góp 300 triệu đồng; Đậu Tuấn Anh đã thoái vốn; Nguyễn Phan Dũng góp 4,455 tỷ đồng; Trần Thị Thanh Bình góp 300 triệu đồng.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 22/8/2023, công ty có địa chỉ trụ sở tại tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ công ty là 20 tỷ đồng.

Thời điểm tháng 7/2024, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Phan Dũng, chức vụ Tổng giám đốc.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 6/3/2025, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Phan Dũng, chức vụ Tổng giám đốc.

Từng bị và truy thu hơn 3,2 tỷ đồng tiền thuế

Thời điểm đầu năm 2025, Cục Thuế thành phố Hà Nội từng ban hành kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, về thuế GTGT, Tập đoàn SEIKI kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào đối với các hóa đơn của doanh nghiệp đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh (hóa đơn phát sinh trước thời điểm cơ quan thuế ra thông báo), kê khai sai thuế GTGT đầu vào phục vụ hàng hóa không chịu thuế, kê khai sót hóa đơn điều chỉnh giảm.

Về thuế TNDN, Tập đoàn SEIKI hạch toán chi phí đối với các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có thông báo không hoạt tộng tại địa chỉ kinh doanh (hóa đơn phát sinh trước thời điểm cơ quan thuế ra thông báo); chi phí không có hóa đơn theo quy định, điều chỉnh tăng lợi nhuận thiếu chị phí khấu hao tài sản cố định vượt quy định. Tập đoàn SEIKI chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính.

Về thuế Nhà thầu nước ngoài, Tập đoàn SEIKI kê khai thuế TNDN nhà thầu nước ngoài sau thời điểm Đoàn thanh tra công bố quyết định. Tập đoàn SEIKI đã bị xử phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41055/QĐ-CCT-KTNDTP ngày 08/11/2024 của Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm.

Về việc sử dụng hóa đơn của các đơn vị cơ quan thuế đã ra thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh tại thời điểm thanh tra, qua đối chiếu, rà soát hóa đơn kê khai tại trụ sở cơ quan thuế, Cục thuế TP Hà Nội xác định năm 2022 và 2023 Tập đoàn SEIKI sử dụng 07 số hóa đơn của doanh nghiệp đã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cục Thuế yêu cầu Tập đoàn SEIKI nộp ngay số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiên chậm nộp kế từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính 622 triệu đồng; truy thu thuế GTGT 5 triệu đồng; truy thu thuế TNDN 2,398 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 242,4 triệu đồng.