Ai phải báo cáo khi chuyển khoản từ 500 triệu để chống rửa tiền? 20:37 22/09/2025 Từ 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Vậy ai phải báo cáo và vì sao lại ...
Quy định mới về chuyển tiền một chiều ra nước ngoài 19:46 18/02/2025 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa ban hành bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với ...
Từ 2025, tài khoản chưa xác thực sẽ không được chuyển tiền online 15:07 01/09/2024 Từ ngày 1/1/2025, tài khoản ngân hàng phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học thì mới được sử dụng để giao dịch ...
Lừa đảo cài đặt sinh trắc học: Chiêu công nghệ cao lách qua các lớp bảo mật 15:03 20/07/2024 Nhiều đối tượng lợi dụng quy định yêu cầu cài đặt sinh trắc học để thực hiện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các ngân hàng và chuyên ...
Người dân chuyển tiền ra nước ngoài tối đa 50.000 USD/lần 19:00 12/02/2023 Ngân hàng Nhà nước quy định mức ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài tối đa không vượt quá 50.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá ...