Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty liên quan đến hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nhóm đối tượng đã dựng lên một "hệ sinh thái" gồm nhiều doanh nghiệp vận hành theo mô hình khép kín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại. Theo kết quả điều tra, các công ty này trên thực tế không phát sinh hoạt động bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như những gì đã quảng bá.

Trong danh sách 23 doanh nghiệp bị khởi tố có Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Ravi).

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Ravi được thành lập ngày 9/2/2022, hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I góp 12 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thành Trung góp 31,8 tỷ đồng, tương đương 53%; ông Trần Đạo Tú góp 12 tỷ đồng, tương đương 20%; ông Vũ Tuấn Lâm góp 1,2 tỷ đồng, tương đương 2%. Người đại diện theo pháp luật khi đó là ông Vũ Tuấn Lâm.

Đến ngày 5/5/2023, vị trí người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc được chuyển sang ông Trịnh Duy Hải. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận quy mô 80 lao động. Đến ngày 27/10/2023, Ravi tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Ravi xuất hiện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I (V.O.I Group) - doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mô hình chia sẻ kỳ nghỉ (Timeshare). Tuy nhiên, V.O.I Group hiện không nằm trong danh sách các doanh nghiệp bị cơ quan chức năng khởi tố.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, V.O.I Group được thành lập ngày 10/6/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực điều hành tour du lịch. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 86% vốn điều lệ, tương đương 1,72 tỷ đồng.

14% vốn còn lại được phân bổ cho 6 cá nhân khác, gồm bà Mai Thu Trang sở hữu 5%, bà Bùi Phương Thanh sở hữu 5%, cùng bốn cá nhân mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.

Ông Nguyễn Bảo Việt đồng thời là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của V.O.I Group. Đến ngày 18/2/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, gấp 15 lần so với thời điểm thành lập. Tại thời điểm này, công ty có 5 lao động.

Ngày 30/3/2023, vị trí người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc được chuyển sang bà Nguyễn Thị Huệ. Đến tháng 3/2025, ông Nguyễn Bảo Việt trở lại đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp.

Theo thông tin giới thiệu trên website doanh nghiệp, V.O.I Group JSC có tiền thân là các đơn vị tư vấn bán hàng trong lĩnh vực chia sẻ kỳ nghỉ (Timeshare), từng hoạt động mạnh tại khu vực miền Bắc. Doanh nghiệp giới thiệu các lĩnh vực hoạt động gồm phân phối sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và đào tạo đội ngũ sales, telesales chuyên nghiệp.

Bên cạnh vai trò cổ đông tại Ravi, ông Vũ Tuấn Lâm hiện còn xuất hiện tại Công ty cổ phần Diamond Forest. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 29/10/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực đại lý du lịch, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Diamond Forest gồm ông Nguyễn Trung Thành góp 3,4 tỷ đồng, tương đương 34% vốn điều lệ; ông Vũ Tuấn Lâm góp 3,3 tỷ đồng, tương đương 33%; ông Nguyễn Đình Tú Anh góp 3,3 tỷ đồng, tương đương 33%.

Khi mới thành lập, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Diamond Forest là ông Nguyễn Đình Tú Anh. Tuy nhiên, đến ngày 1/11/2024, vị trí này được chuyển sang ông Vũ Tuấn Lâm. Cùng thời điểm đó, doanh nghiệp ghi nhận quy mô 3 lao động.