Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, bao gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - con trai ông Dũng. 

Ông Đỗ Anh Dũng, sinh ngày 30/07/1961, thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc từ năm 1993 cho tới nay. 

Ông Dũng bắt đầu kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng thương hiệu Taxi V20. Taxi V20 từng là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường trong những năm 2000. Sau đó, cái tên Tân Hoàng Minh dần được biết tới khi ông Dũng lấn sân sang kinh doanh bất động sản với hàng loạt dự án có vị trí đắc địa, với những công trình "dát vàng" trở thành điểm nhận diện của thương hiệu.  

Tuy vậy, trước khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến 9 lô trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, hồi cuối tháng 1/2022, có đến 11 dự án do Tân Hoàng Minh Group triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu để mở cuộc điều tra.

D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu

D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu nằm ở số 36 Hoàng Cầu, khởi công từ năm 2013 và được ví von như "nơi nghỉ dưỡng lý tưởng" cho giới thượng lưu Hà thành.

Dự án có tổng diện tích 5.363m2, gồm 308 căn hộ cao cấp với 18 loại hình thiết kế và kích thước khác nhau. Tòa tháp sở hữu 90% căn hộ có tầm nhìn hướng hồ với 23 tầng nổi, 4 tầng hầm để xe.

Đặc biệt, điểm khác biệt của dự án chính là công viên xanh mát diện tích lên tới 1.594m2 được bố trí ngay trên tầng thượng của Tòa tháp. Dự án từng được chào bán với mức giá khoảng 40 - 45 triệu đồng/m2 vào năm 2020. Căn hộ rộng nhất tại dự án này lên tới 400 m2, giá khoảng 15-16 tỷ đồng.

Dù có mức giá hạng sang nhưng cư dân ở đây thường xuyên phản ánh nhiều vấn đề tại chung cư như căn hộ chưa có sổ đỏ vì chủ đầu tư đo sai diện tích, phí gửi xe tăng vọt.

Liên quan tới nghiệm thu thanh toán khối lượng, năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành điều tra dự án này và phát hiện chủ đầu tư của dự án đã vi phạm pháp luật. Biên bản nghiệm thu công việc căn cứ tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực là “không đúng quy định" theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP – nay là Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại dự án Hoàng Cầu, giá trị thanh toán sai là gần 106 triệu đồng, ngoài ra Thanh tra phát hiện có 2 nhà thầu thi công không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp tục xử lý kinh tế tại dự án này, giảm trừ gần 106 triệu đồng trước khi quyết toán gói thầu thi công kết cấu móng và tầng hầm do Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Hà thực hiện.

Thanh tra Bộ cũng xử lý hành chính với Tân Hoàng Minh điều chỉnh giảm tổng dự toán dự án Hoàng Cầu số tiền gần 504 triệu đồng, do không thực hiện thẩm định thiết kế thi công, dự toán công trình của phần kết cấu và phần cơ điện theo quy định.

D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên

Dự án tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy; được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791 m2; gồm một tòa tháp cao 32 tầng với 242 căn hộ. D’. Palais de Louis ra mắt vào năm 2009. Mỗi m2 căn hộ được rao bán với giá trên 145 triệu đồng, tương đương khoảng 13 - 27 tỉ đồng/căn (1,3 triệu USD).

Tuy nhiên, dự án liên tục bị chậm tiến độ nên chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ cho tiền đặt cọc cho khách hàng. Đến năm 2019, Tập đoàn Tân Hoàng Minh mở cửa dự án chào đón các chủ căn hộ.

Dù vậy, theo công bố của Thanh tra Bộ Xây dựng về cuộc điều tra diễn ra trong năm 2017, D’. Palais de Louis Nguyễn Văn Huyên cũng vi phạm các lỗi tương tự D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu trong quá trình triển khai xây dựng. Palais de Louis Nguyễn Văn Huyên còn có đến 8 nhà thầu thi công không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng.

D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ

Dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An của Tân Hoàng Minh khởi công năm 2015 tại số 2 Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dự án nằm tại vị trí “đất vàng” ngay ngã ba nối phố Xuân Diệu và Đặng Thai Mai. Dự án này có mặt tiền ở đường Đặng Thai Mai - là tuyến đường theo quy hoạch trong trục không gian bán đảo Quảng An kết nối từ đường Xuân Diệu đến đường Âu Cơ.

D’. Le Roi Soleil Tây Hồ là dự án tổ hợp căn hộ cao cấp nằm tại vị trí đẹp nhất trên bán đảo Quảng An, kế bên 525ha mặt nước hồ Tây. Dự án có tổng cộng 498 căn hộ và tổng diện tích xây dựng của toàn thể dự án lên tới 4.046 m2.

Theo kết luận thanh tra vào năm 2017, dự án D’. Le Roi Soleil Quảng An cũng vướng vào nhiều vi phạm khi nghiệm thu, thanh toán đã tính sai khối lượng thi công. Ngoài ra, công trình cũng có sự sai khác giữa biện pháp thi công trong đề xuất kỹ thuật với đề xuất tài chính dẫn đến việc thanh toán chưa đúng khối lượng thực tế thi công, giảm hơn 14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại dự án này, chủ đầu tư đã thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu theo quy định trước khi phê duyệt.

Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt – D’. Jardin Royal

Dự án Nam Đại Cồ Việt được Hà Nội giao CTCP Tu tạo và Phát triển Nhà triển khai từ năm 2002 nhưng chậm tiến độ suốt nhiều năm. Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã chào bán thành công lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng để tái khởi động dự án này.

Theo quy hoạch, trên dải đất này sẽ xây dựng 7 tòa nhà cao từ 11-24 tầng với tổng diện tích sàn là 29.000 m2 cùng các công trình công cộng, văn phòng làm việc của các cơ quan và các khu dịch vụ dân sinh; tổng mức đầu tư dự kiến là 1.073 tỷ đồng.

Thế nhưng hiện trên khu đất dự án mới có hai công trình cao tầng được hoàn thành, trong đó tòa nhà 4A ở góc đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu vừa được xây mới, đã hoàn thành song chưa đưa vào sử dụng.

Tân Hoàng Minh Lò Đúc

Dự án này của Tân Hoàng Minh có vị trí tại số 94 Lò Đúc, với vị trí ngã ba giữa 3 mặt đường lớn Lò Đúc – Nguyễn Công Trứ và Hòa Mã thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khu đất làm dự án có diện tích khoảng 2,67 ha; dự kiến triển khai hai toà cao ốc cao 33-35 tầng với các căn hộ có diện tích từ 88m2 – 234m2.

Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2020 và dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2022 để đưa vào khai thác. Tuy nhiên dự án đến nay vẫn quây tôn, chưa có động thái triển khai.

Tân Hoàng Minh Hoàng Mai

Dự án Tân Hoàng Mai dự kiến là tổ hợp chung cư cao cấp, biệt thự, liền kề và shophouse kết hợp các dịch vụ thương mại với quy mô khoảng 19,4 ha gồm 7 tòa chung cư 25-35 tầng.

Dự án này nằm ở cạnh dự án đường BT Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên theo quy hoạch. Cụ thể là nằm ở khoảng giữa của Gelexia Riverside và Đồng Phát Parkview, Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Y Hà Nội và Gamuda.

Dự án đã được đưa vào khai thác từ quý IV/2019.

De.El Dorado 1 (Phú Thượng); Dự án De.El Dorado II (Phú Thanh)

D’. El Dorado gồm hai tòa tháp D’. El Dorado I (Phú Thượng) và D’. El Dorado II (Phú Thanh), mỗi tòa rộng 3.183 m2 bao gồm 4 tầng hầm, 27 tầng nổi. Diện tích mỗi căn hộ từ 33 m2 đến 252 m2. Hai tòa nhà kế cận hồ Tây; tiếp giáp hai mặt đường lớn Nguyễn Hoàng Tôn và đại lộ Võ Chí Công.

Tòa Phú Thượng được bàn giao từ năm 2019 và tòa Phú Thanh chính thức bàn giao từ năm 2020.

Dự án D' Capitale Trần Duy Hưng

D’.Capitale Trần Duy Hưng được ra đời với sự phối hợp của CĐT Tân Hoàng Minh Group và Vinhomes là nhà phân phối. Ngôi Sao Việt cũng là chủ đầu tư của khu đô thị Vinhomes D’. Capitale Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Dự án có diện tích khoảng 5 ha và 400.000 m2 sàn xây dựng. D’. Capitale Trần Duy Hưng là khu phức hợp có thiết kế bao gồm 6 tòa tháp được đánh số theo thứ tự C1-C6 với chiều cao từ 39-45 tầng nằm ngay ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long. Dự án đã được bàn giao từ năm 2019 với khoảng 2.000 căn hộ.

The Summit 216 Trần Duy Hưng

Summit Building có vị trí tại số 216 Trần Duy Hưng, có 35 tầng nổi, 4 tầng hầm (bao gồm 1 tầng lửng), với tổng diện tích dự án 2.373 m2 với 288 căn hộ. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 52.217 m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 800 tỉ đồng (trong đó vốn nhà đầu tư 158 tỉ đồng, vốn vay ngân hàng và huy động hợp pháp khác 634 tỉ đồng).

Đáng chú ý, dự án tại khu đất ban đầu là dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm giới thiệu sản phẩm thế nhưng sau một quá trình “biến hóa”, chia tách, một phần khu đất đã trở thành dự án nhà ở thương mại.

Mới đây nhất, khu đất "vàng" tại số 161 Yên Phụ (quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội) đối diện khách sạn Thắng Lợi đã xuất hiện loạt hàng rào mới, ghi tên Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh sau khi "đắp chiếu" trong nhiều năm.

Khu đất được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa ở Thủ đô nằm cạnh hồ Tây, cách không xa trung tâm Hà Nội và gần các khách sạn nổi tiếng như Intercontinental Hanoi Westlake, khách sạn Thắng Lợi, Sheraton....phía bắc khu đất giáp dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi; phía đông và phía tây nằm tiếp giáp mặt đường Yên Phụ và Nghi Tàm.