Thương vụ nhiều ẩn số

Theo cập nhật dữ liệu, hiện ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh đang đứng hàng loạt pháp nhân như: Công ty Cổ phần Nhà đất Vũng Tàu, Công ty Cổ phần TPP Land, Công ty Cổ phần Thế giới Đất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ashita,…

Đáng chú ý, trong số doanh nghiệp nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ashita (Tập đoàn Ashita) được thành lập ngày 11/4/2023, trụ sở tại 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM (nay là phường Sài Gòn, Tp.HCM). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh sở hữu 51% vốn, Lê Minh Tiến sở hữu 19% vốn, Huỳnh Đăng Duy Hải sở hữu 5% vốn, Trần Tấn Đức sở hữu 6% vốn và Phan Đức Kha sở hữu 19% vốn còn lại. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh.

Khoảng 2 tháng sau khi thành lập, Tập đoàn Ashita đã mua lại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec (công ty con của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mã CK: HBC), tổng giá trị chuyển nhượng là 1.100 tỷ đồng. Thương vụ này đã giúp Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bổ sung thêm 1.100 tỷ đồng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh.

Theo đăng ký thay đổi ngày 27/6/2023, Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec thuộc sở hữu của Tập đoàn Ashita, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là Lê Minh Tiến (cổ đông Tập đoàn Ashita).

Đến ngày 11/7/2023, Tập đoàn Ashita đã đổi tên Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Matec, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu; đồng thời tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Ashita sở hữu 51% vốn, Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải (Công ty Nam Hải) sở hữu 10% vốn và Phan Đức Kha sở hữu 39% vốn còn lại. Đáng chú ý, cả 3 cổ đông này đều có mối liên hệ mật thiết và chi phối tại Tập đoàn Ashita.

Tuy nhiên, thương vụ thâu tóm của Tập đoàn Ashita đã không hoàn tất như công bố từ HBC. Sau khi kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, đơn vị kiểm toán đã loại trừ giao dịch này.

Theo lý giải của HBC tại thời điểm đó, phía đối tác mua lại đang điều chỉnh tiến độ chi trả dẫn đến việc thanh toán bị chậm hơn, dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV/2023.

Ngày 16/10/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Matec được trả về tên cũ Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec, đồng thời giảm vốn về 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp này vẫn thuộc sở hữu của Tập đoàn Ashita, Lâm Minh Tiến được uỷ quyền giữ vai trò người đại diện pháp luật.

Đầu tháng 11/2023, Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec chính thức về lại Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, ông Lê Văn Nam giữ vai trò người đại diện pháp luật, kiêm tổng giám đốc công ty.

Ngày 24/3/2024, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tiếp tục thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec cho nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính với giá trị chuyển nhượng tốt nhất.

Cập nhật đến ngày 7/11/2025, người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec là ông Phan Ngọc Thọ.

Đặc biệt hơn, trước khi thành lập Tập đoàn Ashita và thâu tóm công ty con của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, cuối năm 2022 cá nhân ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh đang bị vướng vào vụ kiện đòi nợ với khoản nợ gốc chỉ hơn 18 tỷ đồng nhưng không thực hiện được, đồng thời ông Thạnh cũng bị cấm xuất cảnh. Thế nhưng, ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh cùng các cổ đông liên quan đã thành lập Tập đoàn Ashita vốn điều lệ 300 tỷ đồng rồi thực hiện thương vụ mua công ty của HBC với giá trị chuyển nhượng lên tới 1.100 tỷ đồng.

Hiện Tập đoàn Ashita trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ra, cuối năm 2021 ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh và doanh nghiệp có liên quan Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải đã thực hiện một số giao dịch “bất thường” với số tiền 30 tỷ đồng, sau đó ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần DICERA Holdings - Mã CP: DC4) khi sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương 2,5 triệu cổ phiếu DC4.

Cụ thể, ngày 30/12/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đã chuyển 30 tỷ đồng cho Công ty Nam Hải với nội dung: DIC CONS tiền đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp số 70/HDDCCNDC. DICCONS NAM HAI ngày 28/12/2021.

Cùng ngày, Công ty Nam Hải lại chuyển 30 tỷ đồng cho ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh với nội dung thanh toán phần còn lại cho 2 thoả thuận từ năm 2019. Ngày 31/12/2021 ông Thạnh lại chuyển số tiền 30 tỷ đồng này cho công ty DIC HOLDINGS để mua 2,5 triệu cổ phiếu DC4 của công ty này.

Năm 2025, sau khi ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh bị kiện đòi nợ và phong tỏa 2,5 triệu cổ phiếu DC4 để thi hành án thì công ty Nam Hải lại cho rằng ông Thạnh chỉ thay mặt đứng tên và mua 2,5 triệu cổ phiếu DC4 theo một biên bản hợp tác ký ngày 15/12/2021.

Tính đến ngày 30/9/2025, DICERA Holdings đang có khoản phải thu ngắn hạn từ Công ty Nam Hải với số tiền 163 tỷ đồng, tăng 73 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2025.

Công ty Nam Hải được thành lập vào ngày 8/5/1999, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Tấn Đức. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh từng sở hữu 38% vốn, tương đương 76 tỷ đồng tại Công ty Nam Hải. Bên cạnh đó còn có các cổ đông khác: Trần Tấn Đức góp 68 tỷ đồng, sở hữu 34% vốn, Hoàng Thị Như Hạnh góp 34 tỷ đồng sở hữu 18% vốn và 10% còn lại thuộc về Phạm Anh Kha.

Đến tháng 5/2014, Công ty Nam Hải do 2 cổ đông nắm giữ: Hoàng Thị Như Hạnh sở hữu 90% vốn tương đương 180 tỷ đồng và 10% còn lại thuộc về Phạm Anh Kha tương đương 20 tỷ đồng.

Tháng 4/2020, cơ cấu cổ đông của Công ty Nam Hải có sự xuất hiện Trương Hoàng Thái sở hữu 50% vốn, Ngô Quang Thắng sở hữu 30% vốn và Trần Tấn Đức sở hữu 20% vốn còn lại. Tiếp đến tháng 12/2022 Lê Thanh Tân thế chỗ Trương Hoàng Thái trong cơ cấu cổ đông Công ty Nam Hải. Ngoài ra Lê Thanh Tân hiện cũng đang là đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Hưng Thịnh, pháp nhân cũng có liên quan đến ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh.

Công ty Nam Hải từng bị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến sai phạm tại dự án Khu đô thị phố biển Marine City.

Có dấu hiệu né thi hành án

Quay trở lại với vụ kiện đòi nợ ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh, tại bản án dân sự sơ thẩm ngày 12/9/2023, Toà án Nhân dân (TAND) Tp. Thủ Đức (cũ) đã quyết định tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn Huỳnh Tấn Gia Thạnh có trách nhiệm trả cho ông Ngô Duy Tân số tiền nợ gốc 18,2 tỷ đồng và tiền lãi suất tính đến ngày 12/9/2023 là hơn 15,2 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 33,4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nợ gốc hơn 18,2 tỷ đồng do ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh mượn nhiều lần từ ông Ngô Duy Tân.

Đồng thời, duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 3/11/2022 về việc “phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ đối với tài sản là 2,5 triệu cổ phiếu của DIC Holdings do Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings phát hành thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh” và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 3/11/2022 về việc “cấm xuất cảnh đối với ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh” để đảm bảo thi hành án đối với bản án này.Tuy nhiên, ngày 27/9/2023, ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên của TAND Tp. Thủ Đức.

Ngày 22/3/2024, TAND Tp. HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngô Duy Tân, buộc bị đơn Huỳnh Tấn Gia Thạnh có trách nhiệm trả cho nguyên đơn tổng số tiền hơn 33,4 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục duy trì quyết định “phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ đối với tài sản là 2,5 triệu cổ phiếu DC4” và quyết định “cấm xuất cảnh đối với ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh”.

Sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng, Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Thủ Đức (cũ) đã ban hành quyết định và thông báo về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh, gồm 2,5 triệu cổ phiếu của DC4.

Đến ngày 18/4/2025, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức tiếp tục ban hành quyết định về việc tiếp tục thi hành án đối với Bản án dân sự phúc thẩm số nêu trên về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình cổ phiếu bị phong tỏa để chờ thi hành án, ngày 18/4/2025, ông Ngô Duy Tân bất ngờ nhận được thông báo về việc ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh nộp đơn xin hoãn thi hành án. Đồng thời, Công ty Nam Hải cũng gửi văn bản yêu cầu hoãn thi hành án với lý do 2,5 triệu cổ phiếu DC4 là do công ty Nam Hải ủy quyền cho ông Thạnh mua và “ đứng tên dùm”. Vụ việc đang được TAND Tp. Vũng Tàu (cũ) thụ lý.

Vụ kiện giữa ông Ngô Duy Tân và ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh đã kéo dài từ năm 2022, bản án và biện pháp phong tỏa tài sản đều đã có hiệu lực pháp luật. Song, trong suốt thời gian này, cả ông Thạnh và Công ty Nam Hải đều không cung cấp thông tin, phản ánh về quyền sở hữu 2,5 triệu cổ phiếu DC4.

Kỳ lạ hơn, mặc dù có mối quan hệ hợp tác mật thiết với những thương vụ trị giá "hàng ngàn tỷ đồng", nhưng ông Thạnh lại kiện Công ty Nam Hải chỉ để đòi 360 triệu đồng tiền “đứng tên hộ”, trong bối cảnh số cổ phiếu này đang bị kê biên để thi hành án như đã nêu trên.

Từ yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh và đơn phản tố của Công ty Nam Hải đến nay, bản án vẫn chưa được thi hành.

Theo người đại diện theo ủy quyền của ông Ngô Duy Tân cho rằng, việc bất ngờ phát sinh tình tiết tranh chấp tài sản đảm bảo thi hành án đã ảnh hưởng lớn đến việc thi hành án, tình tiết này gây nguy cơ người được thi hành án lại phải tiếp tục mòn mỏi chờ đợi…