Mới đây Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Thụy Sỹ (FINMA) đã đưa ra thông tin cho hay đơn vị này có thể sẽ khép lại vụ điều tra ngân hàng HSBC chi nhánh Thụy Sỹ.
Lý do mà FINMA đưa ra là do công tác quản lý thị trường tài chính cần dựa trên các vấn đề mang tính thời sự, còn thông tin bị rò rỉ liên quan đến HSBC chi nhánh Thụy Sỹ đã xảy ra từ những năm 2006 - 2007. Bên cạnh đó cơ quan này cũng đã cảm thấy hài lòng với các biện pháp khắc phục mà HSBC đã đưa ra.
Thụy Sỹ sẽ khép lại vụ điều tra ngân hàng HSBC?
Theo người đại diện của HSBC cho biết nếu như có thêm các tình tiết mới thì FINMA sẽ lật lại vụ điều tra, nhưng khả năng này là rất thấp.
Như đã đưa tin trước đó, ngày 08/02, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã bất ngờ công bố thông tin gây sốc toàn cầu, cho thấy ngân hàng cá nhân cao cấp HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ bị cáo buộc giúp nhiều người mở tài khoản để rửa tiền, đóng vai trò tích cực giúp người giàu lách luật, trốn thuế và che giấu một lượng lớn tiền bạc.
Theo đó ICIJ đã công bố một bản danh sách dài bao gồm tổng cộng 106.000 tài khoản khách hàng tại 203 quốc gia từ năm 2005 - 2007 với tổng giá trị tài sản hơn 100 tỷ USD. Đáng chú ý trong số hơn 100.000 tài khoản được công bố lại có sự góp mặt của 26 khách hàng liên quan tới Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD.
Đặc biệt hơn nữa, trong bộ tài liệu "Swissleaks” đã chỉ ra chính vị Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC cũng cất giấu hàng triệu USD trong tài khoản tại Thụy Sỹ. Theo báo cáo ông Stuart Gulliver đã gửi khoảng 7,6 triệu USD vào một tài khoản Thụy Sỹ vào năm 2007. Tài khoản này đứng tên Worcester Equities Inc, một công ty đăng ký hoạt động tại Panama nhưng liệt kê ông Gulliver là người chủ hưởng lợi. Trong khi trước đó ông Gulliver đã hùng hồn tuyên bố cam kết sẽ cải tổ HSBC sau vụ bê bối "Swissleaks" ảnh hường đến uy tín ngân hàng này.
Được biết đây không phải lần đầu tiên HSBC bị cáo buộc liên quan đến sai phạm. Năm 2012, HSBC cũng đã từng phải nộp phạt 1,9 tỷ USD cho giới chức Mỹ để giải quyết những cáo buộc liên quan đến vấn đề rửa tiền của các trùm ma túy Mexico và khủng bố tài chính ở Trung Đông.
Hoàng Anh (TH theo BizLIVE; NLĐ; Vietnamnet)