Theo đó, Công ty TNHH Trung Linh Phát có trách nhiệm nộp trả lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 49 đã được Bộ Công Thương cấp trước đó về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 7/12.

Quyết định trên cũng yêu cầu Công ty TNHH Trung Linh Phát có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu và số tiền nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến thời điểm thu hồi giấy phép, lãi phát sinh vào ngân sách nhà nước, gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công thương (Vụ Thị trường trong nước) theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Trung Linh Phát được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Công ty này có địa chỉ trụ sở chính tại số 8, đường Tràng An, phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Công ty có nhiều chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang, Vũng Tàu, Tây Nguyên. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn Dân.

Trung Linh Phát là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác.

Công ty Trung Linh Phát được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 188 ngày 12/6/2018 và Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 49 ngày 8/1/2021.

Trên website, công ty này giới thiệu đang hoạt động đa ngành: kinh doanh xăng dầu, vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và xuất nhập khẩu.

Trung Linh Phát từng có chuỗi sai phạm liên quan hoạt động kinh doanh, sai phạm trong dự trữ, phân phối, Quỹ bình ổn giá xăng dầu; đã từng bị nêu tên trong kết luận thanh tra của Bộ Công thương vì một số sai phạm.

Trước đó, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử phạt một số thương nhân đầu mối, trong đó có Công ty TNHH Trung Linh Phát. Công ty TNHH Trung Linh Phát bị tước giấy phép với thời hạn 1 tháng (ngày 19/6-19/7) và xử phạt 245 triệu đồng. Lý do, công ty đầu mối xăng dầu nhưng không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối; không duy trì mức dự trữ bắt buộc hoặc thấp hơn mức tối thiểu; gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.

Trung Linh Phát cũng từng bị xử phạt do không kết chuyển số dư Quỹ bình ổn xăng dầu vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương đã yêu cầu công ty này nộp lại số tiền hơn 26 tỷ đồng nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ tháng 11/2023.

Ngoài ra, Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng từng bị Chi cục Thuế Tân Bình (TP.HCM) có văn bản gửi tới cục thuế các tỉnh, thành cảnh báo có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn, cũng như chuyển thông tin vụ việc đến Công an quận Tân Bình để xem xét, xử lý.