Mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư VGX về hành vi kinh doanh trái phép.
Cách thức hoạt động của sàn vàng này là khi nhà đầu tư có nhu cầu sẽ được hướng dẫn tạo một tài khoản chơi trực tuyến trên website http://vgx.vn (hay còn gọi là sàn vàng VGX). Tiếp đó, nhà đầu tư được hướng dẫn tải phần mềm VGX MT4 trực tiếp từ website của công ty này. Đây là phần mềm dùng để giao dịch đặt lệnh mua, bán trên các sàn giao dịch vàng và ngoại tệ trên thế giới.
TGĐ sàn vàng bị bắt, 700 nhà đầu tư “trắng tay”?
Để lôi kéo khách hàng tham gia nhiều, VGX còn quy định ứng trước cho khách số tiền “ảo” gấp 100 lần tiền ký quỹ. Tuy nhiên, nếu thấy khách thua gần chạm đến số tiền này, Công ty sẽ thao tác hủy giao dịch và khách hàng chỉ được phép thua trong số tiền thật có của mình. Còn khi nhà đầu tư thắng quá nhiều, sàn sẽ lén can thiệp bằng cách cho nhảy giá chuyển thắng thành thua. Khi nhà đầu tư muốn rút chân ra, sàn luôn gây khó dễ bằng cách thu đủ thứ phí.
Với những chiêu trò trên chỉ có khoảng 5% người chơi có thể thắng cuộc. Hiện trên sàn vàng này có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại VGX, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng. VGX do 4 cổ đông sáng lập, gồm: Bùi Thị Trúc Quỳnh, Vũ Đức Hiếu, Vũ Thị Thanh Vân và Vũ Ngọc Kiên (đều trú ở Hà Nội). Đại diện pháp luật Nguyễn Anh Tuấn (thường trú tại TP Thái Bình) là Chủ tịch HĐQT của VGX.
Khi Tổng giám đốc của công ty này bị bắt nhiều nhà đầu tư của VGX đã lập tức đóng lệnh và đợi đến phiên giao dịch đầu tuần để rút tiền đầu tư. Tuy nhiên, việc rút tiền của các chủ tài khoản này gần như vô vọng bởi hiện tất các tài khoản trong hệ thống của VGX đã bị khóa, không cho phép đăng nhập vào nhằm phục vụ công tác điều tra.
Theo Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng Luật sư Interla cho biết việc kinh doanh vàng qua tài khoản là hành vi bị cấm, nếu bị phát hiện, các tổ chức, cá nhân tham gia có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng. Việc khách hàng cùng tham gia bàn bạc và chia sẻ lợi nhuận là hành vi đồng phạm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 20, Bộ luật Hình sự.
Như vậy rất có thể 700 nhà đầu tư hoạt động trên sàn vàng này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi đồng phạm do tham gia hoạt động kinh doanh trái phép.
Hiện các nhà đầu tư của VGX đang trong tâm lý khá hoang mang lo sợ. “Đầu năm 2014, tôi ‘ném’ vào sàn VGX 1 tỷ đồng và lúc Tổng giám đốc sàn bị bắt, thì số dư tài khoản chỉ còn hơn 400 triệu đồng. Giờ tài khoản bị phong tỏa, tôi không biết phải làm thế nào” – người chơi lo lắng.
Việc đánh vàng qua tài khoản có thể thu lại được một khoản lợi nhuận rất cao, tuy nhiên ngược lại nó cũng mang lại vô vàn rủi ro, nguy hiểm. Người dân không nên thấy lợi nhuận trước mắt mà tham gia đầu tư tiền vào giao dịch vàng qua tài khoản.
Ngọc Anh (TH)