rửa tiền - Tin Tức về rửa tiền mới nhất - Khoahocgiaoduc.vn
Cục Thuế khẳng định không bỏ quy định ngân hàng cung cấp thông tin người nộp thuế
Cục Thuế cho biết dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất vẫn giữ nguyên trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế cho cơ quan thuế, đồng thời phối hợp xử lý các giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ công tác quản lý thuế và phòng chống gian lận.
Cục Thuế khẳng định không bỏ quy định ngân hàng cung cấp thông tin người nộp thuế
Cục Thuế cho biết dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất vẫn giữ nguyên trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế cho cơ quan thuế, đồng thời phối hợp xử lý các giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ công tác quản lý thuế và phòng chống gian lận.
Vi phạm phòng chống rửa tiền, ai đứng sau Vàng bạc đá quý Ngọc Hải?
Thanh tra Ngân hàng nhà nước xác định Vàng bạc đá quý Ngọc Hải phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền và trách nhiệm thuộc về Chủ tịch HĐTV.
Thiên Khôi Group: Đế chế bất động sản hay màn kịch tài chính tinh vi?!
Trong bối cảnh đầy biến động của thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi nổi lên như một hiện tượng với tốc độ tăng trưởng chóng mặt cùng các tuyên bố táo bạo về quy mô nhân sự, thị phần và công nghệ. Tuy nhiên, Thiên Khôi Group cũng đang đối mặt với những nghi vấn nghiêm trọng về tính minh bạch tài chính, quản lý nhân sự, tuân thủ pháp luật cùng những hạn chế cố hữu trong mô hình kinh doanh.
Cảnh báo thuê người mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền
Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo các kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong cả nước như: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng hai ngân hàng: Eximbank và TPBank.
Chính phủ yêu cầu xây khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo
Nội dung này được nêu trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Loạt lãnh đạo rời đi, điều gì đang xảy ra với sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Binance?
Hàng loạt lãnh đạo của Binance lần lượt rời đi trong bối cảnh sàn tiền ảo lớn nhất thế giới gặp rắc rối lớn khi bị điều tra ở nhiều quốc gia.
Khách hàng giao dịch từ 300 triệu đồng/ngày có thể phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong ngày có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, theo dự thảo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo hành vi có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7509/NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.