Cảnh báo thuê người mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền 23:21 04/06/2025 Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt ...
Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an 02:55 02/06/2025 Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo các kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh ...
Chính phủ yêu cầu xây khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo 20:04 28/02/2024 Nội dung này được nêu trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng ...
Loạt lãnh đạo rời đi, điều gì đang xảy ra với sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Binance? 22:50 10/07/2023 Hàng loạt lãnh đạo của Binance lần lượt rời đi trong bối cảnh sàn tiền ảo lớn nhất thế giới gặp rắc rối lớn khi bị điều tra ở nhiều quốc ...
Khách hàng giao dịch từ 300 triệu đồng/ngày có thể phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 15:00 07/12/2022 Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt ...
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo hành vi có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền 19:20 31/10/2022 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7509/NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ...
Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an