phòng chống rửa tiền - Tin Tức về phòng chống rửa tiền mới nhất - Khoahocgiaoduc.vn
Ngọc Thẩm Jewelry kinh doanh ra sao trước khi vi phạm phòng chống rửa tiền?
Cơ quan thanh tra xác định Ngọc Thẩm Jewelry vi phạm công tác phòng chống rửa tiền khi không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn.
Nhiều chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 11/2025
Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như quy định mới về xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng được giao nhận vàng miếng, phòng chống rửa tiền, quy định về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt…
Chuyển vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an điều tra
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm và thiếu sót trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, và chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... tại Công ty Bảo Tín Minh Châu.