chuyển tiền - Tin Tức về chuyển tiền mới nhất - Khoahocgiaoduc.vn
Chuyển khoản từ 500 triệu có thể mất 24 giờ làm việc
Một số ngân hàng điều chỉnh cách xử lý các giao dịch chuyển khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài từ vài tiếng đến trên 24 giờ làm việc.
Ngân hàng đồng loạt triển khai tính năng cảnh báo khi chuyển tiền
Hàng loạt ngân hàng triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Khách hàng cần nâng cao cảnh giác.
Ai phải báo cáo khi chuyển khoản từ 500 triệu để chống rửa tiền?
Từ 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Vậy ai phải báo cáo và vì sao lại đưa ra quy định này?
Quy định mới về chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa ban hành bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (sau đây gọi là Bộ quy tắc).
Từ 2025, tài khoản chưa xác thực sẽ không được chuyển tiền online
Từ ngày 1/1/2025, tài khoản ngân hàng phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học thì mới được sử dụng để giao dịch online.
Lừa đảo cài đặt sinh trắc học: Chiêu công nghệ cao lách qua các lớp bảo mật
Nhiều đối tượng lợi dụng quy định yêu cầu cài đặt sinh trắc học để thực hiện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các ngân hàng và chuyên gia đưa ra cảnh báo để khách hàng tránh mất tiền oan.
Người dân chuyển tiền ra nước ngoài tối đa 50.000 USD/lần
Ngân hàng Nhà nước quy định mức ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài tối đa không vượt quá 50.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) 1 lần chuyển tiền.