Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt hai bị cáo là Phạm Tuấn Anh 13 năm 6 tháng tù và Vũ Thị Minh Hòa 12 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  Thủ đoạn của các bị cáo này là thành lập những công ty dịch vụ tài chính, nhận vay vốn ngân hàng, nhận nhà đất để thế chấp hộ cho những người có nhu cầu vay vốn, nhưng sau đó lại chiếm đoạt luôn tài sản của khách.

Theo hồ sơ vụ án, trong những năm 2007-2008 hai bị cáo nói trên cùng Nguyễn Thu Hợp (bị kết án 20 năm tù và hiện đã trốn khỏi trại giam) đã lần lượt thành lập 3 doanh nghiệp dưới dạng công ty cổ phần là CTCP Đầu tư thương mại An Bình, CTCP Đầu tư quốc tế và phát triển nhân đạo IQ Việt Nam, Công ty Tư vấn đầu tư tài chính Thiên Đức.

Mặc dù trong giấy phép kinh doanh ghi rất nhiều ngành nghề khác nhau, song thực chất cả 3 công ty này đều chỉ tập trung vào việc rao vặt về dịch vụ vay vốn, đáo hạn ngân hàng.

Dưới vỏ bọc này, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng trong đó có chị Nguyễn Thu Hằng (trú ở quận Hoàng Mai).

Theo như chị Hằng cho biết năm 2008, do cần tiền chị đã nhờ Phạm Tuấn Anh vay hộ 150 triệu đồng với chi phí dịch vụ là 7,5 triệu đồng. Để có thể vay tiền Tuấn Anh đã yêu cầu chị phải thế chấp “sổ đỏ”. Đang lúc cần tiền nên chị Hằng đã làm theo lời Tuấn Anh thực hiện ký hợp đồng ủy quyền cho đối tượng được chuyển nhượng mảnh đất của gia đình tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Tuy nhiên khi ký kết hợp đồng ủy quyền do bị thúc giục nhiều nên chị không đọc kỹ bản hợp đồng. Vì thế chị không hề nắm được nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.

Cầm được hợp đồng trên tay, Tuấn Anh nhanh chóng chuyển nhượng nhà, đất của chị Hằng cho ông Đào Duy Hưởng và bà Nguyễn Thùy Dương (trú quận Ba Đình) để kiếm lời.

Sau nhiều ngày mong ngóng, chị Hằng vẫn không nhận được một đồng nào từ Tuấn Anh do vậy chị đã đòi lại “sổ đỏ” nhưng hết lần này tới lần khác bị cáo  đều viện đủ lý do để trốn tránh.

Đến khi chính mắt nhìn thấy bản hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất của chị giữa Tuấn Anh với ông Đào Duy Hưởng và bà Nguyễn Thùy Dương thì chị mới biết mình bị lừa nên đã đến CQĐT trình báo.

Trước tòa, bị hại này đã yêu cầu Tuấn Anh phải bồi thường cho gia đình chị 200 triệu đồng tiền chị phải bỏ ra để “chuộc” lại sổ đỏ mình.

Không chỉ có chị Hằng bị lừa, chị Phạm Thị Thanh Hà (ở quận Long Biên) cũng đã bị Tuấn Anh lừa bán đứt ngôi nhà và đất của mình khi nhờ bị cáo vay hộ 200 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Phương Thị Thuyên (trú quận Tây Hồ) cũng đã bị hai đối tượng là Nguyễn Thu Hợp và Vũ Thị Minh Hòa lừa bán “sổ đỏ” khi nhờ hai bị cáo này vay gấp 300 triệu đồng với phí dịch vụ là 18 triệu đồng và phải giao sổ đỏ cho bọn chúng thế chấp.

Như vậy, tổng cộng 3 bị cáo trên đã chiếm đoạt tổng cộng 3,6 tỷ đồng từ 3 khách hàng trên.

Ngoài 3 bị hại nêu trên, 3 trường hợp khác cũng đã “trót” đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua nhà, đất không thuộc quyền sở hữu của bộ ba lừa đảo. Thế nhưng quá trình điều tra, xét xử cho thấy, thực chất đằng sau những vụ mua bán nhà, đất không minh bạch này chỉ là những giao dịch vay mượn tiền bạc, rồi ép nhau ký hợp đồng mua bán tài sản của người khác…

Có thể thấy rằng trong thời gian gần đây, hiện tượng lừa đảo trên xảy ra khá phổ biến và diễn ra khá phức tạp, gây thiệt hại cho cá nhân và ngân hàng. Thường phải đến khi ngân hàng xử lý tài sản, chủ tài sản mới “té ngửa” biết mình bị lợi dụng và mất toàn bộ tài sản đem ra thế chấp.

Ngọc anh (TH theo ĐTCK; ANTĐ; Phapluat)