Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Trinh, nguyên Giám đốc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Sài Gòn và Phạm Duy Hiển (SN 1981, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nguyên Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn, về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Eximbank Sài Gòn để điều tra các vi phạm xảy ra tại đây.

Cụ thể vào năm 2012, bà Huỳnh Thị Huyền Trinh đã ký hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay hơn 150 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo với Cty TNHH Gia Phát Thành. Trong khi thẩm định hồ sơ, cấp hạn mức tín dụng, Phạm Duy Hiển đã làm sai quy định, không làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình gây thiệt hại lớn cho Eximbank Sài Gòn.

Theo như cơ quan điều tra xác định việc làm của 2 bị can đã gây thiệt hại cho Eximbank chi nhánh Sài Gòn 160 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi.

Được biết trong quá trình làm thủ tục cho vay, bà Trinh chỉ giao dịch với một người thứ ba mà không trực tiếp làm việc với Giám đốc công ty TNHH Gia Phát Thành. Sau khi giải ngân, bị can Trinh chỉ quản lý chung chung, không sâu sát nên dẫn đến việc số tiền cho vay bị thất thoát.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc anh (TH theo Tuổi trẻ; Tiền Phong; Thanh Niên)