Dùng 49 thẻ giả rút 81 triệu đồng tại các cây ATM
Mới đây Công an quận 1, TP.HCM, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Ivan Slabob Rusev (SN 1970, quốc tịch Bungari, lưu trú tại quận 1) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Ivan Slabob Rusev.
Kiểm tra trong người ông Ivan Slabob Rusev, công an thu giữ 30 triệu đồng và 17 thẻ ATM. Khám xét bên trong cốp xe gắn máy của ông này, công an phát hiện thêm 51 triệu đồng và 22 thẻ ATM. Tất cả thẻ ngân hàng công an thu giữ được của Ivan Slabob Rusev có màu đỏ và đều được làm giả.
Đối tượng này khai nhận đã sử dụng số thẻ nói trên được một người bạn đưa cho trước khi đến Việt Nam, Ivan Slabob Rusev đã mang đi rút hơn 10 cây ATM tại quận 1, lấy được 81 triệu đồng.
Trước đó, ông Tây này cũng đã bị cho là sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại một trụ ATM trước chi nhánh Ngân hàng HSBC ngày 15/11.
Tội phạm công nghệ cao lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng qua thẻ ngân hàng
Giữa tháng 7 vừa qua, lực lượng công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Zeng Xiao Tian, tức Tăng Hiếu Thiên (30 tuổi) là người Trung Quốc, Đinh Văn Chính (29 tuổi, quê quán huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Tang vật vụ án.
Khi tiến hành kiểm tra cơ quan chức năng thu giữ gồm 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy POS, 2 máy làm giả thẻ tín dụng, 21 phôi thẻ chưa có dữ liệu, 45 thẻ tín dụng ghi chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.
Được biết nhóm đối tượng này đã tiến hành làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS. Từ tháng 12/2013, Thiên và Chính đã lập ra 04 công ty, lắp thiết bị POS của các ngân hàng, thực hiện thành công hàng trăm giao dịch, trong đó 333 giao dịch với số tiền 1126 tỷ đồng của Ngân hàng Oceanbank.
Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền
Cuối tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khám phá ra một vụ người Trung Quốc sang Việt Nam dùng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.
Theo đó trưa 23/6, các lực lượng cùng Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) bắt quả tang Wang Hai Cheng (Vương Hải Thành 28 tuổi, người Trung Quốc) đang dùng 11 thẻ thanh toán Visa Master giả mua điện thoại iPhone 5S tại một cửa hàng trên phố Hàng Bài.
Trước đó Wang Hai Cheng nhiều lần dùng thẻ giả rút tiền và mua hàng siêu thị tại Hà Nội nhưng thẻ đều báo lỗi.
Khi cơ quan công an tiến hành kiểm tra nơi cư trú của đối tượng này còn thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 máy quét từ ghi thông tin thẻ tín dụng và một số thiết bị khác.
Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền.
Đối tượng này khai nhận đã được một số đối tượng tại Trung Quốc cung cấp phôi thẻ và các thông tin ăn cắp được cho Wang để sang các nước Đông Nam Á kiếm tiền. Từ đó, Wang nhập vào máy cài sẵn phần mềm và tạo ra thẻ giả.
Trước đó ngày 18/06, cơ quan này cũng đã bắt quả tang đối tượng Feng Hai Qiang (Phong Hải Cường) mang quốc tịch Trung Quốc đang dùng thẻ ATM giả rút tiền tại một cây ATM nằm trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hai người nước ngoài lấy cắp thông tin tại trụ ATM
Cuối tháng 3 vừa qua, tại Khánh Hòa cơ quan công an cũng đã tiến hành bắt quả tang Eduard Kaprelov Nersezov (46 tuổi, quốc tịch Bulgaria) và Iulian Dumbarava (26 tuổi, quốc tịch Romania) đang tháo, lắp thiết bị điện tử tại một trụ ATM nhằm lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng.
Tại cơ quan điều tra, Eduard và Iulian khai đến Việt Nam lấy cắp thông tin tài khoản ATM để chuyển về Bulgaria cho một người tên Bobi; việc ăn chia tiền chiếm đoạt theo tỷ lệ Bobi 50%, còn lại Eduard và Iulian hưởng.
Khám xét nơi ở của hai người này tại một khách sạn ở TP.Nha Trang, công an thu được 4 thanh nhựa gắn nhiều thiết bị điện tử, 2 khe cắm thẻ ATM, 8 thẻ ngân hàng các loại… cùng nhiều dụng cụ dùng để tháo, lắp thiết bị điện tử máy ATM.
Bắt giữ đối tượng dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền ngân hàng BIDV
Đầu năm 2014, một người nước ngoài tên Kokoulin Oleg (28 tuổi, quốc tịch Nga) đã bị Công an quận 3, TPHCM bắt giữ để điều tra xử lý về hành vi dùng hàng loạt thẻ ATM giả để rút trộm tiền của ngân hàng BIDV.
Đối tượng Kokoulin Oleg.
Khi tiến hành khám xét, lực lượng công an đã phát hiện trong người Kokoulin Oleg có thêm 22 thẻ ATM giả các loại và 113 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng này đã khai nhận đã dùng những thẻ tín dụng giả rút tiền từ các buồng ATM nhiều lần. Cơ quan công an cũng đã triển khai lực lượng khám xét tại khách sạn nơi Kokoulin Oleg đang lưu trú. Tại đây đã phát hiện thêm 230 triệu đồng tiền mặt mà Kokoulin Oleg đã rút tại các buồng ATM bằng thẻ giả trước đó.
Hoàng Anh
(TH theo Khampha, Xaluan, Vietnamnet)