Tối 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú phường Hạc Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960) về tội “Trốn thuế”.
Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú phường Hạc Thành – cháu gái ông Bình) cũng bị bắt để điều tra cùng tội danh.
Theo công an, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng ông Bình, bà Hương chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng. Việc làm này nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, không khai báo với cơ quan thuế, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Có thể thấy, chỉ trong 5 năm, bình quân mỗi năm, công ty này thu về 1.000 tỷ đồng. Tất nhiên, đây là con số bình quân nhưng rõ ràng doanh thu cho năm “thấp điểm” nhất cũng phải lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.
Đáng chú ý là Công ty Kim Chung có vốn điều lệ rất thấp.
Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung thành lập ngày 26/8/1998 tại số nhà 219 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa với ngành nghề kinh doanh “Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Mua bán gia công chế tác vàng bạc”. Ông Nguyễn Hữu Bình là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.
Trong hành trình dài hoạt động, vốn điều lệ của Kim Chung rất thấp. Theo đó, từ ngày 5/11/2021, vốn điều lệ công ty tăng từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng, sau đó đạt 20 tỷ đồng tại ngày 25/12/2023 và gần đây nhất, từ 20/9/2025, vốn Kim Chung tăng lên 50 tỷ đồng.
Ba cổ đông của Kim Chung đồng hành với nhau trong thời gian dài. Ông Nguyễn Hữu Bình sở hữu 33,4% vốn. Ông Nguyễn Thế Hòa và Nguyễn Hữu Phúc mỗi người sở hữu 33,3% vốn. Bà Lê Thị Thu Hương, vợ ông Bình, người vừa bị bắt cùng ông không sở hữu bất cứ cổ phần nào tại công ty Kim Chung.
Trong khi đó, chưa có thông tin nào cho thấy hai cổ đông lớn là Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Thế Hòa liên quan đến vụ án này.
Đáng chú ý, dù vốn tăng mạnh nhưng tổng số lao động của Kim Chung vẫn chỉ là 8 người.
Trước đó, sáng 31/10, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng cơ động, giao thông, cảnh sát hình sự cùng Công an phường Hạc Thành dựng rào chắn, phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn giao với Tống Duy Tân và Hàng Than.
Đây là khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều tiệm vàng lớn và các cửa hàng kinh doanh thời trang, điện máy sầm uất.
Tại thời điểm đó, nhà chức trách chưa công bố lý do. Tuy nhiên, sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vì đây là tuyến phố trung tâm, sầm uất bậc nhất tại Thanh Hoá.
Hoạt động buôn bán tại đây hiện tạm dừng.
Khoảng ba tháng qua, khi giá vàng có nhiều biến động, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân xếp hàng chờ mua bán, giao dịch vàng ở các cửa hiệu này.
