Vụ việc bắt đầu được lật tẩy khi Đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất liên tiếp phát hiện các đối tượng khi xuất cảnh ra nước ngoài sử dụng hộ chiếu mang tên người khác. Từ đó, Cục quản lý xuất nhập cảnh lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển giao đến Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xác minh.

Đến ngày gày 18/11/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Võ Thành, Nguyễn Minh Quân (61 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh), Trần Phước Châu (55 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh), Khúc Ngọc Ấp, Trần Huy Định.

Trong quá trình điều tra, Công an Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp 5 đối tượng tham gia các công đoạn khác trong đường dây này là: Phạm Đức Học (64 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Thị Ngà (60 tuổi, ngụ Bình Dương), Đinh Công Thanh, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Duy Hùng; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Đông (62 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh).

Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 9 bị can: Thành, Đông, Quân, Châu, Học, Ngà, Ấp, Định, Hùng về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Và 2 bị can: Thanh, Khoa về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an điều tra cho biết, năm 2009, Võ Thành (54 tuổi, ngụ TP. HCM) làm dịch vụ môi giới, hướng dẫn thủ tục cho người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài. Thấy nhiều người có nhu cầu xuất cảnh để định cư, lao động... nhưng không đủ các điều kiện theo quy định pháp luật nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để đưa họ ra nước ngoài nhằm thu lợi nhuận.

Theo Công an Tây Ninh, tính đến thời điểm bị bắt thì đường dây của Võ Thành đã trực tiếp nhận làm giả hồ sơ, thủ tục cho 119 người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài định cư, lao động. Với giá 3.000 – 4.000 USD/hồ sơ, đường dây này đã thu lợi hàng tỷ đồng.

Hoàng Trang