Mới đây, Cục Thuế có yêu cầu toàn hệ thống đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro như kê khai lỗ nhiều năm hoặc lợi nhuận rất thấp.

Theo cơ quan thuế, một điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp dù báo lỗ kéo dài nhưng vẫn mở rộng đầu tư, tăng vốn hoặc duy trì quy mô lớn. Đây là yếu tố rủi ro trọng yếu, có thể bị đưa vào diện kiểm tra sâu để xác định có hay không hành vi trốn thuế, kê khai sai hoặc chuyển giá. Trong danh sách công khai cần giám sát có đề cập tới Công ty cổ phần Tập đoàn LEC.

Theo giới thiệu trên website, Công ty cổ phần Tập đoàn LEC (LEC Group) là đơn vị hàng đầu về dịch vụ kho bãi tại Việt Nam cho hàng rời (hàng xá) khi sở hữu diện tích hơn 1 triệu m2 kho và bãi.

Công ty hiện có hệ thống logistics trải dải từ Bắc vào Nam. Cụ thể, tại cảng Phú Thái (tỉnh Hải Dương) có diện tích khoảng 100.000m2, cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế) diện tích khoảng 23.000 m2 và tại cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) có diện tích 932.000m2.

Trong lĩnh vực dịch vụ cảng, LEC Group là cổ đông lớn của Cảng Tổng hợp Thị Vải (cảng quốc tế), Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân và các cảng nội địa. Công ty đã và đang hợp tác thành công với nhiều cảng tại Việt Nam ((SPPSA, Baria Serece, Quốc Tế Thị Vải, Cảng Chân Mây, Cảng Sài Gòn, Cảng Phúc Sơn, Cụm cảng tại Phú Thái, Cảng Tổng Hợp Phú Mỹ,…).

Đặc biệt, công ty đang chạy đua tiến độ hoàn thành dự án Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân với tổng diện tích 534,251m2. Trong đó, diện tích kho dự kiến là 191,254.56m2 và bãi là 97,741.51m2.

Vào tháng 3/2025, LEC Group cũng đã khởi công dự án trung tâm logistics Chân Mây. Dự án tọa lạc tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, thuộc huyện Phú Lộc, TP. Huế. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 33,62 ha, bao gồm hệ thống kho bãi hiện đại, trung tâm điều phối hàng hóa, dịch vụ hải quan và vận chuyển đa phương thức.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, Công ty cổ phần Tập đoàn LEC được thành lập ngày 27/11/2018 tiền thân là Công ty cổ phần LEC Group, địa chỉ tại KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Trần Đức Tuân, chức vụ TGĐ.

Vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Capella Group góp 150 tỷ đồng (tỷ lệ 50%); Công ty cổ phần OTE Group góp 105 tỷ đồng (tỷ lệ 35%) và Công ty TNHH Đầu tư VNC góp 45 tỷ đồng (tỷ lệ 15%).

Thời điểm ngày 21/4/2023, công ty đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn LEC. Công ty cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật là Trần Văn Toàn, chức vụ TGĐ.

Sau nhiều lần thay đổi, tại ngày 27/5/2025, công ty có tổng số lao động theo đăng ký thuế là 3 người. Người đại diện theo pháp luật là Trần Quốc Vương, chức vụ TGĐ.

Mối liên hệ với đại gia ngân hàng Phương Hữu Việt

Về Công ty TNHH Capella Group, doanh nghiệp này được thành lập ngày 24/7/2015, địa chỉ phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Phương Hữu Việt, chức vụ Chủ tịch công ty.

Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm Phương Hữu Việt góp 990 tỷ đồng (tỷ lệ 99%) và Nguyễn Vĩnh Huy góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 1%).

Thời điểm tháng 4/2018, cổ đông góp vốn lúc này là Phương Hữu Việt được thay bằng Nguyễn Thu Hằng. Đồng thời, cổ đông Nguyễn Vĩnh Huy cũng cập nhật vốn góp mới. Cụ thể, cổ đông góp vốn gồm: Nguyễn Vĩnh Huy góp 980 tỷ đồng và Nguyễn Thu Hằng góp 20 tỷ đồng.

Tới tháng 7/2019, cổ đông góp vốn của công ty có sự biến động khi cổ đông Nguyễn Vĩnh Huy được thay thế bằng cổ đông Nguyễn Văn Trọng. Cổ đông góp vốn lúc này gồm: Nguyễn Thu Hằng góp 20 tỷ đồng và Nguyễn Văn Trọng góp 980 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại ngày cấp đăng ký thay đổi 6/4/2021, công ty có cổ đông gồm: Phương Minh Tuấn góp 600 tỷ đồng và Nguyễn Thu Hằng góp 400 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2022, công ty tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Phương Minh Tuấn góp 1.080 tỷ đồng; Nguyễn Thu Hằng góp 1.080 tỷ đồng và Phương Thùy Liên góp 1.440 tỷ đồng.

Thời điểm cấp đăng ký thay đổi ngày 27/12/2024, công ty tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 20/10/2025, công ty có địa chỉ tại tòa nhà Samsora Premier số 105 đường Chu Văn An, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của công ty lúc này là Nguyễn Thu Hằng, chức vụ Chủ tịch HĐQT.

OTE Group tiềm lực ra sao?

Trong khi đó, Công ty cổ phần OTE Group được thành lập ngày 16/5/2014, tiền thân là Công ty cổ phần Năng lượng Otran. Địa chỉ công ty tại KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật là Trần Đức Tuân, chức vụ Chủ tịch HĐTV. Ngành nghề kinh doanh chính là kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Thời điểm tháng 8/2015, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Công ty cổ phần Otran Logistics góp 19 tỷ đồng; Trần Thị Thu Thủy góp 2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Loan góp 14 tỷ đồng; Trần Đức Tuân góp 50 tỷ đồng và Trần Văn Quang góp 15 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thay đổi, vào tháng 6/2018, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần OTE Group. Người đại diện theo pháp luật là Trần Xuân Cân chức vụ TGĐ.

Vào tháng 4/2019, công ty nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 369 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Công ty TNHH Đầu tư VNC góp 70,11 tỷ đồng; Công ty cổ phần VICOAL góp 107,01 tỷ đồng; Trang Trần Diễm Quỳnh góp 36,9 tỷ đồng; Trần Xuân Cân góp 55,35 tỷ đồng; Hoàng Thị Phúc Bình góp 44,28 tỷ đồng và Trần Đức Tuấn góp 55,35 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2021, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi tháng 1/2022, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Viet Capital Group. Người đại diện theo pháp luật công ty là Nguyễn Thị Thu Huyền, chức vụ Giám đốc.

Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sang Trần Quốc Vương vào tháng 5/2023.

Về Công ty TNHH Đầu tư VNC, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 17/5/2013, địa chỉ tại đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Trần Văn Hoàn, chức vụ Chủ tịch HĐTV.

Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Hoàng Phú Bằng góp 98 tỷ đồng (tỷ lệ 98%) và Hoàng Thị Dưỡng góp 2 tỷ đồng (tỷ lệ 2%).

Sau nhiều lần thay đổi, tại ngày 26/1/2022 công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Hoàng Phú Bằng góp 121,5 tỷ đồng và Trần Văn Toàn góp 13,5 tỷ đồng.

Cập nhật thay đổi gần nhất ngày 15/3/2022, công ty có người đại diện theo pháp luật là Hoàng Phú Bằng.