Chiều ngày 25/02/2015, Cơ quan Công an quận Đống Đa cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép, xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Khởi tố, bắt tạm giam 8 nhân viên “cao cấp” của sàn vàng IG.
Cụ thể 8 đối tượng này bao gồm: Lưu Công Khánh (33 tuổi), Lưu Trung Kiên (29 tuổi, cùng ngụ H.Krông Pắc, Đắk Lắk), Vũ Đình Hùng (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Trần Hồng Nhung (26 tuổi), Lương Trần Hưng (26 tuổi, cùng ngụ TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Ngọc Thế (24 tuổi), Phạm Đức Tài (36 tuổi, cùng ngụ Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Vũ Văn Thuấn (26 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, Thái Bình).
Trong số 8 đối tượng trên, cơ quan điều tra xác nhận Lưu Công Khánh chính là người sáng lập ra công ty IG và đồng thời là nhân viên kỹ thuật của sàn vàng IG. Khánh cũng chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng trái phép của Công ty IG.
Ngoài ra Phạm Đức Tài giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty IG và làm việc theo sự chỉ đạo của Lưu Công Khánh. Theo đó Tài có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện mua, bán vàng miếng SJC; đào tạo các nhân viên kinh doanh cách thức lôi kéo khách hàng; chỉ đạo kế toán công ty viết phiếu chuyển tiền...
Các đối tượng Lương Trần Hưng, Vũ Đình Hùng, Trần Hồng Nung, Nguyễn Ngọc Thế, Vũ Văn Thuấn và Lưu Trung Kiên là nhân viên và giám đốc các chi nhánh của Công ty IG.
Như đã đưa tin trước đó vào đầu tháng 02 vừa qua, cơ quan công an đã triệt phá một tụ điểm kinh doanh vàng tài khoản trái pháp luật tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, thu giữ 1,49 tỷ đồng tiền mặt; 1,025 tỷ đồng tiền trong tài khoản; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tĩnh xách tay các loại; 6 cây máy tính CPU, cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm của các đối tượng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã lợi dụng chức năng kinh doanh vàng trang sức được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép, quảng cáo trên website vangquocte.net; tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản.
Phương thức hoạt động của IG là sau khi ký hợp đồng để kinh doanh vàng khách hàng sẽ phải nộp khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 2.500 USD. Sau đó khách hàng sẽ được công ty cho mã giao dịch, hướng dẫn cách thức chơi vàng tài khoản. Lượng vàng tối thiểu mỗi lần đặt lệnh mua bán là 0.01 lot (1 lot tương đương 83 cây vàng), tối đa không quá 8 lot. Mỗi lệnh mua, bán khách hàng sẽ bị thu phí 35USD/lot.
Theo tài liệu từ cơ quan công an hiện công ty này đang có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỷ đồng. Tổng số tiền khách hàng đã nộp vào cho công ty này cùng các chi nhánh của công ty là 180 tỷ đồng. Trong đó số tiền khách hàng đã rút ra là 120 tỷ đồng, còn số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.
Ngọc Anh (TH theo Thanhnien;VOV; ANTĐ; Baogiaothong)