Ngày 31/03, Chi nhánh ngân hàng HSBC ở Thụy Sỹ đã phải nộp một khoản tiền phạt lên tới 211 triệu USD sau vụ bê bối liên quan đến việc ngân hàng này đã giúp một loạt các khách hàng trốn thuế tại Mỹ.
Cụ thể, ngày 08/02/2015 Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã bất ngờ công bố thông tin gây sốc toàn cầu, cho thấy ngân hàng cá nhân cao cấp HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ đã giúp nhiều người mở tài khoản để rửa tiền, đóng vai trò tích cực giúp người giàu lách luật, trốn thuế và che giấu một lượng lớn tiền bạc.
Chính HSBC cũng đã thừa nhận họ “có trách nhiệm về những sai sót trong kiểm soát trong quá khứ”.
“Chúng tôi thừa nhận rằng văn hóa tuân thủ và các chuẩn mực nhận biết khách hàng tại ngân hàng cá nhân HSBC tại Thụy Sỹ, cũng như trong ngành này nhìn chung, từng thấp hơn đáng kể so với ngày nay” - Giám đốc điều hành của HSBC Thụy Sỹ - Franco Morra cho biết.
HSBC Thụy Sỹ tiếp tục “dính” án phạt 211 triệu USD.
Hiện ngân hàng này có trên 3.000 tài khoản đang hoạt động bí mật. Tuy nhiên trong số 3.000 tài khoản này đã có khá nhiều tài khoản được tiết lộ cho nhà chức trách Mỹ để phục vụ công tác điều tra.
Theo thỏa thuận trước đó, HSBC Thụy Sỹ đồng ý sẽ tiết lộ toàn bộ các hoạt động giao dịch qua biên giới và hỗ trợ các công tố viên trong hoạt động điều tra liên quan tới vụ việc này, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các tài khoản sẽ được công khai với phía Mỹ.
Trước đó một ngân hàng khác thuộc HSBC là Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Thụy Sĩ Credit Suisse cũng đã phải nộp phạt 2,6 tỉ USD vì che giấu các khoản tiền gửi ở nước ngoài nhằm trốn thuế. Cụ thể giới chức Mỹ cho biết Credit Suisse đã hỗ trợ cho hàng ngàn người giàu ở Mỹ cất giấu tiền trong tài khoản bằng cách sử dụng tên giả trong mấy chục năm qua.
Năm 2012, HSBC cũng đã từng phải nộp phạt 1,92 tỷ USD cho chính phủ Mỹ vì đã để cho các băng đảng ma túy Mexico và Colombia rửa tiền với số tiền phi pháp lên tới 881 triệu USD.
Qua hàng loạt các vụ bê bối tiếp tay cho khách hàng trốn thuế, một hàng dài danh sách khách hàng bị nộp cho cơ quan điều tra thì có vẻ như hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ tại quốc gia này đang dần mất đi uy tín của mình.
Ngọc Anh (TH theo VTV; TT; Dantri)