Theo tờ The Wall Street Journal đưa tin, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa lên tiếng chê trách Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) về những thiếu sót trong các biện pháp phát hiện và chống rửa tiền.
Đây là lần đầu tiên Mỹ thẳng tay lên án một trong bốn ngân hàng lớn nhất thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Đồng thời cũng là lời cảnh báo mới nhất của Mỹ đối với các ngân hàng nước ngoài. Bước đi này diễn ra sau khi FED và nhà chức trách TP New York phát hiện không ít vấn đề tại CCB nhưng chưa rõ những vấn đề này là gì.
Theo đó FED yêu cầu chi nhánh ở Mỹ của CCB phải hành động nhiều hơn để chống nạn rửa tiền sau khi phát hiện nhiều giao dịch chuyển ngoại tệ lớn mà chủ tài khoản không sinh sống tại Mỹ.
FED lên tiếng “cảnh báo” ngân hàng Trung Quốc về nạn rửa tiền.
Cụ thể Cục dự trữ liên bang Mỹ buộc ngân hàng này phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều, khoản luật sở tại như cung cấp đầy đủ các thông tin khi phía cơ quan lãnh đạo Mỹ yêu cầu, nhận dạng rủi ro khách hàng, kết hợp cùng với các ngân hàng khác giám sát các tài khoản ủy thác... Trong vòng 60 ngày ngân hàng này phải lên kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện để nhanh chóng cải thiện vấn đề này.
Hiện FED không đưa ra tiền phạt hoặc những biện pháp trừng phạt CCB nhưng có thể thực hiện trong tương lai nếu ngân hàng này không làm theo yêu cầu kể trên hoặc bị phát hiện vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Được biết, đây không phải là lần đầu một ngân hàng nhà nước Trung Quốc dính líu đến những rắc rối liên quan đến rửa tiền ở nước ngoài. Vào tháng trướci, có thông tin các công tố viên Ý có ý định truy tố Ngân hàng Trung Quốc (BOC) và 4 nhân viên của chi nhánh BOC ở TP Milan bị cáo buộc dính líu đến hoạt động rửa tiền.
Minh Quân (TH theo TN; Trí thức trẻ; NLĐ; VTV)