Theo thông tin từ Cơ quan công an thành phố Hà Nội cho biết vào ngày 18/05/2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành Phố và Bộ Công an vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Asadchikh Serhiy, sinh năm 1985, quốc tịch Ukraine về hành vi "sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt hoặc làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ".
Đối tượng Asadchikh Serhiy, sinh năm 1985, quốc tịch Ukraine.
Trước đó vào ngày 14/05, cơ quan công an đã tiếp nhận được một số thông tin về việc có 1 người đàn ông nước ngoài thường xuyên sử dụng thẻ visa, master để rút tiền ở các cây ATM tại khu vực phố cổ, Hà Nội.
Ngay sau khi nhận được thông tin này, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, rà soát, xác minh vụ việc này. Cho tới chiều ngày hôm sau, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng Asadchikh Serhiy khi y đang thực hiện hành vi rút tiền tại ATM phố Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an đã thu giữ hơn 52 triệu đồng tiền mặt, 60 thẻ dạng thẻ từ; 18 hóa đơn rút tiền từ cây ATM; 1 bản photo thị thực nhập cảnh vào Việt Nam của đối tượng; 1 chìa khóa phòng khách sạn cùng một số giấy tờ liên quan khác.
Sau khi kiểm tra nơi ở, cơ quan công an còn phát hiện thêm 336 thẻ ngân hàng dạng từ đều là thẻ giả cùng với 88 triệu đồng và hộ chiếu mang tên Asadchikh Serhiy.
Một số thẻ giả và tiền mặt đối tượng Asadchikh Serhiy đã chiếm đoạt của khách hàng.
Tại trụ sở cơ quan CA, bước đầu Asadchikh Serhiy khai nhận y đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bằng hình thức du lịch, sau đó vào ngày 12/05 y đã di chuyển ra Hà Nội.
Vào ngày 14/05, khi đang trên đường từ Nhà thời lớn đến hồ Hoàn Kiếm thì đối tượng đã nhặt được 1 chiếc ba lô màu đen, bên trong có chứa 396 thẻ màu đen không ghi bất kỳ thông tin nào kèm theo các mẩu giấy vàng ghi số thứ tự và mật khẩu của thẻ.
Cầm được số thẻ giả trên cùng mật khẩu trong tay, y đã đem đi rút tiền thử tại các cây ATM quanh khu vực Hoàn Kiếm. Tổng cộng số tiền mà đối tượng này đã rút được tại các ATM trước khi bị bắt là 140,8 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo các lực lượng chức năng nhận định lời khai của Asadchikh Serhiy tại cơ quan điều tra mâu thuẫn và khó có thể chấp nhận được. Hiện Cơ quan chức năng đang nghi ngờ việc Asadchikh Serhiy có thể là một đối tượng nằm trong nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên dùng thẻ từ của ngân hàng, nhìn bên ngoài trắng trơn, nhưng thực chất trên đó có in đầy đủ thông tin tài khoản visa của các khách hàng nhiều nước trên thế giới bị đánh cắp có khả năng thanh toán thẻ quốc tế. Các đối tượng sử dụng những thẻ giả này để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Trước đó vào khoảng cuối năm 2014, Cơ quan Công an quận 1, TP.HCM, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Ivan Slabob Rusev sinh năm 1970, quốc tịch Bungari về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Cụ thể Ivan Slabob Rusev đã sử dụng 49 thẻ ATM giả và mang đi rút tại hơn 10 cây ATM thuộc quận 1 và chiếm đoạt 81 triệu đồng. 81 triệu đồng. Đối tượng này khai nhận đã sử dụng số thẻ nói trên được một người bạn đưa cho trước khi đến Việt Nam. Trước đó, ông Tây này cũng đã bị cho là sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại một trụ ATM trước chi nhánh Ngân hàng HSBC ngày 15/11/2014.
Minh Anh (TH theo Vietnamnet; NĐT; Dân trí; ANTT)