Sau hơn 5 tháng điều tra, mới đây Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Vũ Đức Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX (Công ty VGX) sang Viện kiểm sát nhân dân tố cao và đề nghị truy tố bị can này với tội danh kinh doanh trái phép.

Theo những chứng cứ thu thập được từ phía cơ quan công an, từ tháng 01/2013 đến tháng 06/2013 công ty VGX đã hoạt động tại TP.HCM và công khai mời gọi, lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Không chỉ vậy, Công ty này còn tiến hành mở rộng thêm nhiều các “đại lý” để tìm kiếm khách hàng.

Với mỗi khách hàng khi tham gia vào VGX sẽ được cấp một tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty này. Khách hàng sẽ thực hiện các giao dịch với VGX thông qua trang web www.vgx.vn chứ không được quyền mua bán với nhau.

Khi tham gia chơi vàng tài khoản, khách hàng sẽ phải nộp tiền vào tài khoản của VGX được mở tại các ngân hàng, tiền đó sẽ được chuyển thành “point” với quy ước 1 “point” tương đương với 20 nghìn đồng.

Bên cạnh đó Hiếu cùng với đồng bọn của mình còn thực hiện ký kết các hợp đồng núp dưới danh nghĩa tư vấn đầu tư, cho đăng ký mở tài khoản trực tuyến trên trang chủ của công ty và huy động được nhiều người tham gia đầu tư với số lượng tiền lớn trong một thời gian dài. Về phía nhà đầu tư, biết rõ lĩnh vực này đã bị Nhà nước cấm nhưng do hám lợi nên vẫn cố tình tham gia giao dịch.

Kể từ tháng 06/2013, công ty này đã chuyển trụ sở về hoạt động tại Hà Nội tuy nhiên Hiếu đã thuê một người khác làm chủ công ty để trốn tránh pháp luật.

Theo dữ liệu thu thập được trong năm 2013 VGX đã lôi kéo được 671 khách hàng và đến tháng 09/2014 đã có tới 1.240 khách hàng tham gia chơi trên sàn vàng này với tổng số tiền đầu tư lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Với số lượng nhà đầu tư đông đảo như trên năm 2013 con số lãi của sàn vàng trái phép này là hơn 36.000 USD, nhưng đến năm 2014, số lãi đã gấp cả chục lần.

Sau khi bị triệt phá, toàn bộ hệ thống sàn giao dịch của Công ty VGX ngừng hoạt động, nhiều nhà đầu tư mặc dù mất trắng cả trăm tỷ đồng những cũng phải “ngậm bồ hòn” mà không dám đến cơ quan điều tra để làm việc điều này đã gây khó khăn cho việc điều tra của cơ quan công an.

Không chỉ có VGX, một loạt sàn kinh doanh vàng tài khoản khác cũng đã bị lực lượng Công an triệt phá tiếp sau đó.

Cụ thể gần đây nhất ngày 13/1/2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-PC50 đã phối hợp với C50 - Bộ Công an đánh sập Công ty CP Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) vì có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép. Được biết trên sàn vàng này có tới 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản, HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.

Trước đó, hồi tháng 10/2014, cơ quan công an cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư 24Gold Duệ Bác để điều tra hành vi kinh doanh vàng trái phép. Chức năng của 24 Gold Duệ Bác là môi giới, giới thiệu dịch vụ nhưng việc làm chủ yếu của Công ty này là lập sàn vàng tài khoản 24 Gold.

Vụ án sàn vàng VGX mới chỉ là điểm mở đầu cho chuỗi những chuyên án triệt phá các sàn vàng trái phép về sau này. Theo cơ quan công an, vẫn còn 24 sàn giao dịch vàng/ngoại tệ trên tài khoản đang cố tình hoạt động với thủ đoạn che đậy tinh vi, huy động lượng lớn khách hàng đầu tư gây ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao các tài liệu này cho cơ quan chức năng để phối hợp ngăn chặn các hoạt động kinh doanh trái phép, làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng và tiền tệ.

Ngọc Anh (TH theo ANTĐ; CAND; ANTV; Hanoimoi)