Theo như con số thông kê vừa được Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ công bố thì trong năm 2014 vừa qua tại ngân hàng này đã xảy ra 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền lên tới là 3,5 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Trong đó giao dịch có giá trị lớn nhất đã lên tới 213,4 triệu USD, ngoài ra có 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.

Điều này đã phần nào lý giải được nguyên nhân vì sao trong năm qua, số tiền bẩn được “rửa” thông qua các ngân hàng ở Thụy Sĩ lại cao kỷ lục đến vậy. Được biết số tiền này chủ yếu là tiền trốn thuế hoặc tiền liên quan đến hành vi tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ. Trong khi đó tại nước này đã có luật chống rửa tiền và các ngân hàng không tham gia chuyển ngân lậu hay có liên quan đến tội phạm.

Hiện tại, các cơ quan thuế của Mỹ và châu Âu cũng đang ráo riết tìm kiếm, điều tra toàn bộ ngành ngân hàng Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm những tài sản bị che giấu ở nước ngoài.

Mới đây, nhà chức trách Thụy Sĩ cũng công bố thông cho biết họ đã phát hiện ra hàng ngàn tài khoản ngân hàng vô thừa nhận suốt 5 thập kỷ qua ở nước này. Theo như đại diện Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ cho biết số tài khoản trên là của khách hàng Thụy Sĩ và cả người nước ngoài. Nếu như không tìm được người thừa hưởng hợp pháp các tài khoản vô thừa nhận có trên 500 Franc Thụy Sĩ, số tài sản này sẽ được giao cho chính phủ.

Anh Quân (Th theo Báo Thanhtra; NLĐ; Infonet)