Ngày 9/6, kết thúc quá trình điều tra vụ án thẩm định vàng cầm hơn 1000 lượng vàng giả, Cơ quan CSĐT tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị truy tố 3 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Dương Thanh Tuấn (34 tuổi, cán bộ thẩm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng), Dương Minh Giỏi (em ruột của Tuấn) và Phan Văn Hải (bạn của Tuấn), cùng ngụ thị trấn Cái Nước.

Theo khai nhận của các đối tượng, do ham mê đá gà, cá độ bóng đá 3 đối tượng này thiếu nợ khoảng 150 triệu đồng, và không có khả năng thanh toán. Các đối tượng này đã nghĩ ra cách mua vàng giả đến Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Agribank huyện Cái Nước (Cà Mau) để cầm 150 triệu. Do Tuấn là cán bộ kiểm định vàng tại đây nên mọi việc không gặp trở ngại gì. Thấy mọi việc suôn sẻ, các đối tượng này tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục cầm vàng giả để cờ bạc.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 2009 đến 17/12/2013 Tuấn, Giỏi và Hải đã ký với Phòng giao dịch Đầm Cùng 72 hợp đồng, trong đó có 21 trường hợp là học sinh THPT với tổng số là hơn 1000 lượng vàng, lừa đảo gần 20 tỷ đồng.

Để truy cứu trách nhiệm, Cơ quan điều tra không nhắc đến việc khởi tố các cán bộ Phòng giao dịch này vì chưa đủ căn cứ để khởi tố. Tuy nhiên, CSĐT cũng đã chứng minh được ông Trần Xuân Phong – Giám đốc Phòng giao dịch đã ký 54 hợp đồng trong số 72 hợp đồng để Tuấn rút 14,6 tỷ. Các hợp đồng này đều do Tuấn kiểm định, lập hồ sơ cho khách hàng mà lẽ ra đây là trách nhiệm của kế toán.Ngoài ra, trong tổng số hợp đồng cầm hơn 1000 lượng vàng, nhưng trong kho chỉ có hơn 500 lượng, đặc biệt trong số 54 hợp đồng ông Phong ký có 9 hợp đồng của học sinh dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, có một điều bất ngờ, ông Phong và các nhân viên tác trách lại không hề bị khởi tố.

Hoàng Trang