Sau khi 2 sàn vàng VGX và Khải Thái (Hà Nội) bị đánh sập, bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu mở rộng điều tra những sai phạm của các sàn vàng chui.

Mặc dù 2 sàn vàng đã bị đánh sập tuy nhiên nhiều sàn vàng tại TP. Hồ Chí Minh vẫn ngang nhiên hoạt động mời gọi khách hàng.

Điển hình như tại sàn vàng IGI có trụ sở trên đường Cống Quỳnh, quận 1 TP.HCM vẫn hoạt động bình thường. Hay như tại sàn vàng Hồng Hối (quận 10), các nhân viên cũng cho biết luôn sẵn sàng đăng ký, mở tài khoản cho khác bất cứ lúc nào.

Các sàn vàng này hoạt động khá công khai và rầm rộ với nhiều cách thức để chiêu dụ nhà đầu tư mới, mà phổ biến nhất là đánh vào tâm lý “bảo đảm cho nhà đầu tư không thua”.

Nhiều sàn vàng còn hoạt động theo kiểu thuê hoặc mua máy chủ ở nước ngoài và “ôm lệnh”, tức là có thể quyết định thắng thua trong các lệnh giao dịch của người chơi. Vì thế với người mới chơi ít kinh nghiệm sẽ khó thắng, còn người lâu năm thắng cũng khó lấy tiền vì nhà cái “giở trò” bằng cách xóa lịch sử giao dịch, mạng ngưng hoạt động, lỗi mạng… Thêm nữa là những người có nhiều kinh nghiệm thường không được các sàn vàng hoan nghênh.

Tuy nhiên ngược lại có một số sàn vàng lại tỏ ra khá cảnh giác với khách lạ. Tại sàn vàng HGI trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, dù hoạt động bình thường nhưng khi có khách lạ vào làm thủ tục mở tài khoản thì nhân viên cho biết sàn vàng đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên theo nhân viên HGI ở Hà Nội, cho biết công ty vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn đang có chương trình khuyến mãi, áp dụng trên toàn hệ thống cho những khách hàng mở tài khoản mới hoặc nạp thêm tiền vào tài khoản. Một nhà đầu tư kỳ cựu tại sàn này cho biết hiện một số sàn đang cảnh giác với khách hàng lạ. Muốn mở tài khoản phải gặp nhân viên tư vấn trước hoặc có người quen dẫn vào.

Do đây là hoạt động trái phép nên khi xảy ra tranh chấp, người chơi thường chịu thiệt. Một cán bộ quản lý lĩnh vực vàng cho biết, ông nhận được rất nhiều đơn tố cáo của nhà đầu tư về các sàn vàng móc túi người chơi nhưng đòi lại tiền không dễ.

Sàn vàng ở Việt Nam được ra đời từ cuối năm 2007 và kéo dài đến ngày 30/3/2010. Tuy nhiên đến ngày 29/06/2010 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tại Thông tư 17 quy định các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài trước ngày 31/7/2010. Tất cả các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài do NHNN đã cấp cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài cũng hết hiệu lực kể từ ngày 1/8/2010.

Nhưng, dưới nhiều hình thức tư vấn tài chính, môi giới đầu tư cho các sàn vàng ở nước ngoài, hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch vàng tài khoản vẫn không vì thế mà kém sôi động. Theo cơ quan điều tra, hiện vẫn còn khoảng 30 - 40 sàn vàng chui tại Việt Nam. Trong đó TPHCM được cho là nơi tập trung nhiều sàn vàng nhất với khoảng trên dưới 10 sàn.

Với chiêu bài huy động vốn với lãi suất cao này, sau khi thu được một lượng tiền lớn từ các nhà đầu tư, các đối tượng có thể sẽ chuyển tiền ra nước ngoài rồi cao chạy xa bay, hậu quả là người dân có thể chịu rủi ro rất lớn. Vì vậy nhà đầu tư nên cẩn trọng không nên vì mục đích hám lợi nhuận mà mắc mưu dụ dỗ của các cty kinh doanh vàng qua mạng.

Hoàng Công (TH)