Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị phát hiện nhóm người có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Ngày 5/1, Cục C02 phối hợp với công an các địa đồng loạt khám xét 14 địa điểm, triệu tập những người liên quan để đấu tranh làm rõ.
Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an.
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Phan Thành Ngọc Minh (35 tuổi), Hoàng Xuân Sang (39 tuổi ), Lê Trung Tiến (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (24 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (39 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (33 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Hồ Văn Toàn (tự Trỗi, 41 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Bước đầu, cảnh sát xác định Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn. Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh là Tiến, Hoàng Anh, Sang và Gấm.
Hằng ngày, nhóm của Minh tiếp nhận phơi đề từ các đại lý qua các ứng dụng mạng xã hội như: Viber, Zalo… và tin nhắn SMS. Sau đó căn cứ vào kết quả xổ số để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa hôm sau.
Trong số đối tượng bị bắt Võ Thị Kim Thuý, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn… là các đại lý cấp dưới. Ngoài ra, Minh còn tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng và giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng (là chủ quán cà phê ở quận 8) nhận kèo của khách chơi.
Theo cảnh sát, chỉ trong ngày 5/1, các nghi phạm đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây cờ bạc do Phan Thành Ngọc Minh cầm đầu, ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
Hiện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang mở rộng điều tra.