Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Thành phố Hải Phòng và Công an TPHCM thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam có địa chỉ tại tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.
Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam là Lê Minh Quang (32 tuổi, ngụ T.P Hải Phòng) đã bị Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.
Được biết BBG Việt Nam được thành lập vào tháng 10/2010, có trụ sở chính tại Thành phố Đà Nẵng và 19 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...
Công ty này đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vàng miếng, nữ trang, đá quý, thu đổi ngoại tệ, tư vấn kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý... nhưng thực chất thì hoạt động chủ yếu của công ty này là ủy thác đầu tư và mở sàn vàng.
Tính đến thời điểm giám đốc Quang bị bắt, số lượng nhân viên của BBG đã lên đến khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư và trị giá giao dịch lên tới cả 1.000 tỷ đồng.
Hàng trăm nhà đầu tư của BBG có nguy cơ mất trắng tiền.
Đến ngày 30/5 toàn trụ sở chính ở Đà Nẵng và gần 20 chi nhánh Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam ngưng hoạt động. Và chỉ có khoảng 5% số lượng nhà đầu tư tháo chạy là rút vốn về được, 95% người còn lại đều có nguy cơ mất trắng.
Công ty BBG Việt Nam nhận gửi giữ vàng với lợi nhuận trả cho khách hàng từ 1,8% - 11,5%/năm (nhận hàng tháng) và từ 2,2% - 13,8%/năm (nhận cuối kỳ) tùy theo kỳ hạn gửi. Còn đối với hợp đồng ủy thác vàng là 3% - 21,5%/năm tùy theo kỳ hạn ủy thác. Với hình thức này, BBG đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền huy động được khoảng 540 tỷ đồng. Theo một chuyên gia kinh tế cho hay, nhà đầu tư khó có khả năng thu hồi lại vốn khi đầu tư vào sàn vàng ảo này.
Việc kinh doanh sàn vàng trái phép được cảnh báo từ rất lâu, trước BBG đã có rất nhiều sàn vàng ảo bị đánh sập khác như sàn vàng IG, VGX, sàn vàng Khải Thái, 24 Gold... tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư vì hám lợi trước mắt nên vẫn tiếp tục lao vào bất chấp rủi ro. BBG bị đóng cửa sẽ là một cú sốc khá lớn cho giới kinh doanh vàng.
Ngọc Anh (TH theo PLO; LĐ; SGGP)