Ngày 27/2/2014, trước cơn bão tiền ảo bitcoin ồ ạt tấn công Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản khẳng định không thừa nhận bitcoin là phương tiện thanh toán và cảnh báo nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu giao dịch bitcoin.

Biết rõ những quy định về tiền ảo nhưng Nguyễn Văn Minh (56 tuổi, giám đốc chi nhánh Nha Trang của Công ty TNHH tư vấn xây dựng VM) và Nguyễn Văn Thông (28 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM&DV 289) vẫn kinh doanh và giao dịch tiền ảo bitcoin.

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra. Qua đó, tại công ty của ông Minh có rất nhiều người ngoại quốc thường xuyên qua lại, có nhiều giao dịch tài khoản với số tiền lớn.

Ngày 15/3/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp số 17/PC46 đối với Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn xây dựng V.M. Tương tự, công an cũng thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp số 18/PC46 đối với Nguyễn Văn Thông – Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 289 tại nhà số 289 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang.

Tại đây, công an đã thu giữ hơn 460 triệu đồng tiền mặt, thiết bị, phương tiện làm việc, hồ sơ, sổ sách, con dấu... đồng thời phong tỏa tài khoản ở ngân hàng của 2 doanh nghiệp này.

Ngày 5/6, Công an Khánh Hòa đã công bố quyết định khởi tố Thông và Minh về hành vi “kinh doanh trái phép”, khi khai thác, mua bán các loại tiền ảo.

Một thời gian dài, việc kinh doanh, sử dụng tiền ảo bitcoin đã làm nóng dư luận Việt Nam và thế giới. Bitcoin như một mỏ vàng, kim cương, đá quý hay dầu mỏ có trữ lượng nhất định. Các chuyên gia về tài chính ngân hàng cảnh báo là "tiền ảo" Bitcoin có thể trở thành phương tiện cho hành vi rửa tiền. Đây mới là nguy cơ tiềm tàng đáng lo nhất. Ngân hàng Nhà nước cũng đã khuyến cáo các giao dịch bằng Bitcoin có tính ẩn danh cao nên "tiền ảo" này có thể trở thành công cụ cho tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, trốn thuế, giao dịch, thanh toán tài sản phi pháp.

Bởi vậy, tại Việt Nam, Bộ Công Thương và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin không cấp phép cho bất kỳ đơn vị, trang web nào kinh doanh, giao dịch tiền ảo. Bitcoin cũng không được thừa nhận tại Việt Nam. Bất cứ hành vi nào kinh doanh, giao dịch tiền ảo đều bị phạt, cảnh cáo tùy vào mức độ.

Hiện tại, theo tìm hiểu của PV, ngoài trang web Bitcoinvietnam.com.vn vẫn còn một trang web công khai mua bán tiền ảo bitcoin (muabitcoin.com) sử dụng giao diện tiếng Việt, với người đứng tên “Le Tuan”, số điện thoại giao dịch tại Việt Nam là 09899…56.

Hi vọng, cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc vụ việc này.

Đức Hoan (TH)