Theo nguồn thông tin từ phía Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Mil (tỉnh Đắk Nông) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cụ thể 3 đối tượng này bao gồm Phan Văn Hải - nguyên Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil, Nguyễn Thị Phương - nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil và Định Bạt Phong - nguyên Tổ trưởng tổ tín dụng ngân hàng này. Hình thức chiếm dụng của các đối tượng này là lập các bộ hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ hộ nghèo để chiếm đoạt vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Theo thông tin ban đầu, lợi dụng chức vụ Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắk Mil, kể từ năm 2010, Phan Văn Hải đã nhờ các tổ trưởng tổ vay vốn của các xã trên địa bàn huyện lập khống 15 bộ hồ sơ vay vốn và chiếm đoạt số tiền 378 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.
Bị can thứ hai là Nguyễn Thị Phương đã lợi dụng chức vụ Kế toán trưởng ngân hàng, đã lập khống 102 bộ hồ sơ vay vốn của người dân và chiếm dụng hơn tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH.
Nguyễn Thị Phương - nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil.
Cụ thể, đối tượng này đã lập 21 bộ hồ sơ vay vốn để nhận số tiền 466 triệu đồng. Ngoài ra Phương còn tự ý làm thủ tục thu tiền lãi, gốc của 16 hộ dân chiếm dụng 251 triệu đồng. Hiện vẫn còn 63 bộ hồ sơ vay vốn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh
Sau khi sự việc bị phát hiện, hiện Phương đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng và còn 1,1 tỷ đồng bị cáo vẫn chưa giao nộp lại.
Tương tự như Phương, đối tượng còn lại là Đinh Bạt Phong đã lập 14 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt 414 triệu đồng. Đồng thời đối tượng này còn không thực hiện giải ngân 30 hồ sơ của dân chiếm đoạt 617 triệu đồng, thu tiền gốc của 104 hộ dân số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền mà bị cáo này chiếm đoạt lên tới gần 3 tỷ đồng vốn của Nhà nước.
Bước đầu, Cơ quan công an đã xác nhận tổng số tiền mà ba bị can này đã chiếm dụng là hơn 5,3 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Minh Anh (Th theo VTV; NLĐ; Dantri; PL.TPHCM)