Theo con số thống kê mà Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa mới công bố, tính từ đầu năm 2014 tới nay lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện và xử lý 30 vụ vận chuyển tiền; ngoại tệ trái phép; tiền, ngoại tệ giả qua biên giới. Tang vật thu được bao gồm: 28.500 CNY, 33,27 triệu Ried, 104.935 USD, 19.300 CAD; 20.000 USD giả...; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính là 23 vụ, khởi tố vụ án hình sự 3 vụ, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật…

Hoạt động buôn bán vận chuyển tiền, ngoại tệ diễn biến khá phức tạp, thường hay xảy ra trên các tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long, cửa khẩu hàng không.

Điển hình có thể kể đến đó là tại Lạng Sơn vào ngày 17/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Lạng Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Đoàn Văn Hùng và Bế Ngọc Hoàn (cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng).

Theo đó 2 đối tượng này bị bắt giữ khi đang vận chuyển 200.000 USD tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam, qua cửa khẩu Cốc Nam (huyện Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn). Đây là vụ án vận chuyển ngoại tệ giả lớn nhất từ đầu năm tới thời điểm hiện tại.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gồm 20 cọc, số lượng 100 tờ/cọc, mệnh giá 100 USD (loại tiền mới), được cất giấu trong một hộp thiết bị làm tóc. Số USD giả này Hoàng được một đối tượng người Trung Quốc thuê vận chuyển qua cửa khẩu Cốc Nam về Việt Nam với giá 4 triệu đồng. Khi giao đến tay người nhận, Hoàng sẽ được trả công thêm 30 triệu đồng.

Ngay sau vụ vận chuyển USD giả này, ngày 18/11, Công an tỉnh Lạng Sơn lại tiếp tục bắt quả tang Hoàng Mai Phương đang vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng số tiền lên tới 462 triệu đồng, loại mệnh giá 200.000đ/tờ.

Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận số tiền trên được mua với giá 84 triệu đồng của một người lái xe ôm ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Mục đích đối tượng này vận chuyển số tiền giả này về Bắc Giang để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên khi đang trên đường vận chuyển thì Phương đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngoài ra có thể kể đến một số vụ bắt giữ vụ nhập lậu tiền tệ trái phép khác như tại cửa khẩu Mộc bài vào ngày 6/8/2014, Hải quan tại đây đã phát hiện một đối tượng mang quốc tịch Campuchia, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, không khai báo hải quan số ngoại tệ 20.000 USD. Trước đó, ngày 2/8, đơn vị cũng phát hiện khách nhập cảnh, quốc tịch Campuchia  mang theo 20.000 USD và 54 triệu đồng, không khai báo hải quan và không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp…

Hoàng Anh (TH)