Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố hàng loạt lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp như Z Holding, Nature Made và Alama - những đơn vị tham gia sản xuất, phân phối sản phẩm sữa giả Hiup 27 - để điều tra về các tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Kết quả điều tra cho thấy, các sản phẩm Hiup 27 (dạng sữa bột hộp/lon và chất lỏng) được sản xuất tại Nhà máy Công ty CP Thương mại và sản xuất Nature Made từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 đều không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm", được xác định là hàng giả.

Cả ba doanh nghiệp là Z Holding, Nature Made và Alama đều có trụ sở tại Hà Nội. Hiện toàn bộ website, trang Facebook chính thức của các công ty trên đều không thể truy cập được.

Z Holding và hệ sinh thái "khủng'

Trong danh sách khởi tố có tên ông Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding, cùng một loạt lãnh đạo của doanh nghiệp này, bao gồm cả phó tổng giám đốc và các trưởng ban kế toán - tài chính.

Z Holding được thành lập vào tháng 10/2020, trụ sở tại tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Người đại diện theo pháp luật của Z Holding là ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1989. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm chức năng,

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của Z Holding là 1,9 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập Z Holding gồm: Nguyễn Văn Minh (góp 40%), La Khắc Minh (30%) và Lê Thị Thảo (30%). Trong đó, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh là phó tổng giám đốc công ty - đều đã bị bắt.

Đáng chú ý, Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp, hàng trăm hộ kinh doanh trong "hệ sinh thái" Z Holding, với tổng số nhân viên lên tới hàng nghìn người. Doanh thu của Z Holding được xác định lên tới 6.700 tỷ đồng.

Nature Made được quảng cáo là "một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu"

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made được xác định là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, doanh nghiệp này từng quảng cáo là "một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công sữa bột và thực phẩm…".

Dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cho hay, Nature Made được thành lập từ tháng 2/2023, có trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty này là bà Đào Mỹ Linh, sinh năm 1997, ở Phú Thọ.

Cổ đông sáng lập gồm: Đào Mỹ Linh (55% vốn), Lê Văn Duyên (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (20%).

Dù mới hoạt động chưa đầy hai năm nhưng doanh nghiệp này đã ba lần tăng vốn. Công ty Nature Made có vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 12 tỷ đồng. Đến tháng 8/2023, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng và đến tháng 6/2024, vốn điều lệ tăng lên 45 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sau điều chỉnh không được công bố.

Nature Made đăng ký 24 ngành, nghề kinh doanh. Trong đó, ngành chính là buôn bán thực phẩm như: đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; buôn bán chè, cà phê, thực phẩm.

Nature Made đang bị điều tra liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tại doanh nghiệp này, Lê Văn Duyên - từng có vai trò cổ đông, Nguyễn Thị Thu Hiền - giám đốc Nature Made và Phạm Duy Tân - nguyên giám đốc Nature Made - đều đã bị khởi tố về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Giám đốc Công ty Alama từng "mạnh miệng" về sữa Hiup trước khi bị bắt

Trong khi đó, Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama Việt Nam được xác định là đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối chính thức dòng sữa Hiup.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam được thành lập từ ngày 7/5/2020, trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngành nghề chính của Alama Việt Nam là bán buôn thực phẩm, bao gồm rau quả, thịt, đường, sữa và các sản phẩm sữa, kinh doanh thực phẩm chức năng… Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đăng ký hoạt động trong 59 ngành nghề khác.

Vốn điều lệ thời điểm mới thành lập là 1,9 tỷ đồng. Ông Trần Xuân Chiến (sinh năm 1996, quê ở Thái Bình) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, chủ sở hữu của Công ty Alama.

Ngày 27/10/2021, doanh nghiệp này thay đổi địa chỉ trụ sở tại tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổng số lao động gồm 5 người.

Đến ngày 22/12/222, Alama Việt Nam tiếp tục đổi địa chỉ trụ sở chính sang Tòa nhà Láng Trung, tổ 33, ngõ 850, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 13/4/2023, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, ông Chiến tăng vốn điều lệ của Công ty Alama lên 5 tỷ đồng.

Trước lùm xùm đầu tiên vào tháng 3/2024, sữa Hiup được quảng cáo rầm rộ, tràn lan với những nội dung như: "Cam kết tăng chiều cao 3-5cm chỉ sau 3-6 tháng", "trả hàng và hoàn tiền 100% nếu con không hợp sữa"; "giúp con cao như hoa hậu, như người mẫu"...

Đặc biệt, nhiều người nổi tiếng như BTV Quang Minh, Vân Hugo... cũng tham gia đóng clip quảng cáo cho sản phẩm sữa này.

Đáng chú ý, trước khi vụ việc bị phanh phui, ông Chiến từng cho biết HIUP được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng tài liệu khoa học uy tín và thông tin tư vấn chuyên môn từ các đối tác trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Trước ồn ào về việc quảng cáo "thổi phồng" công dụng sữa vào tháng 4/2025, Alama từng phát hành thông cáo khẳng định không liên quan và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh gần 600 loại sữa bột giả đang bị truyền thông phản ánh.

Alama cam kết toàn bộ sản phẩm do công ty này phân phối, bao gồm sản phẩm Hiup đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Tất cả sản phẩm đều được kiểm định định kỳ bởi các đơn vị chuyên môn có thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn công bố.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh & Công nghệ Alama Trần Xuân Chiến vừa bị khởi tố về tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm" trong một vụ án khác.