Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS Tối cao đề nghị truy tố 27 bị can liên quan sai phạm tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Thủy sản Phương Nam - Sóc Trăng). Đây là một trong10 "đại án" phức tạp được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.
Trong đó, nguyên kế toán Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng (cùng 34 tuổi) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 25 người nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng có chi nhánh tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang cùng bị cáo buộc Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Biệt thự của ông Khuân xây với mục đích làm văn phòng công ty nhưng sau đó sang tên cho vợ.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Phương Nam thành lập năm 1998, trở thành công ty cổ phần sau đó 2 năm với vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Ngoài Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ - vợ ông này và con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Quỳnh Phúc Quế (chỉ đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn).
Từ năm 2008 đến tháng 9/2012, Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào các việc như dùng để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh - liên kết đầu tư với công ty KM Phương Nam do chính mình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm hưởng trên 52 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ năm 2008 đến 2012 Thủy sản Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng. Gần 2 năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con, gây thiệt hại được cho là trên 1.072 tỷ đồng (dư nợ 8 ngân hàng lúc này trên 1.700 tỷ đồng được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ đồng).
Từ đó, kết luận điều tra xác định nguyên Chủ tịch Công ty Phương Nam với con gái và thuộc cấp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên 471 tỷ đồng; Mẫn và Phượng cùng các đồng phạm giúp sức cho ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 720 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Agribank và Vietinbank Sóc Trăng được cho là có một số sai phạm liên quan đến những khoản cho vay tại Thủy sản Phương Nam, nhưng do chờ kết quả định giá lại và hết thời hạn điều tra nên tách hồ sơ ra để xử lý sau.
Cơ quan điều tra cũng cho rằng, ông Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân chịu trách nhiệm chính trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho các ngân hàng nhưng đã bỏ trốn. Do thời hạn điều tra đã hết, nhà chức trách tạm đình chỉ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Cơ quan điều tra đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế với hai nghi can này.
Ngọc Bích (Th)