Ngày 30/6, lãnh đạo Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam), Sóc Trăng cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, tống đạt đến các bị can, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Công ty Phương Nam; trong đó có 25 bị can là giám đốc chi nhánh, cán bộ của các ngân hàng (NH).
Công ty Phương Nam
Theo kết luận điều tra, Công ty Phương Nam có địa chỉ tại TP.Sóc Trăng, với vốn điều lệ 295 tỉ đồng, trong đó Khuân và vợ góp vốn trên 55%. Từ tháng 1/2011, Khuân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến 30/9/2013, Công ty Phương Nam đã vay nợ tại các tổ chức tín dụng và dư nợ rất lớn; dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hằng năm đều lỗ nên mất khả năng thanh toán các khoản vay.
Nhưng để kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, từ năm 2008 - 2010, Khuân đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi gian đối để vay được tiền của các NH.
Đến ngày 11.11.2011, Khuân cùng vợ ký giấy ủy quyền cho con trai là Lâm Ngọc Khoa (Việt kiều Mỹ) đứng ra làm giám đốc để điều hành công ty và giải quyết nợ nần cho các NH và cá nhân. Ngày 30.11.2011, Khuân và vợ đã xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh và trốn ở lại Mỹ đến nay. Ngày 11.7.2012, Khoa đã bỏ công ty để trở về Mỹ.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định dư nợ tại 8 NH có quan hệ tín dụng với Công ty Phương Nam đến ngày 31.10.2012 là trên 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 1.600 tỷ đồng, nợ lãi trên 160 tỉ đồng.
Hoàng Dương (TH Theo Thanh Niên)