Reuters dẫn thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, cảnh sát Trung Quốc phát hiện 30 tỷ USD các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, liên quan đến 158 vụ ngân hàng ngầm và rửa tiền.

Bắc Kinh đã phát động chiến dịch chống lại hoạt động ngân hàng phi pháp vào tháng 4 năm ngoái. Chỉ trong vòng 8 tháng, cơ quan công an đã phát hiện 170 vụ với tổng số tiền hơn 800 tỷ nhân dân tệ, trong đó vụ nghiêm trọng nhất có giá trị giao dịch lên đến 64 tỷ nhân dân tệ.

Cảnh sát đã bắt giữ 450 nghi phạm liên quan đến 158 vụ giao dịch tiền tệ phi pháp và rửa tiền.

Theo Bloomberg, ở Trung Quốc, người dân thường sử dụng các kênh chuyển tiền không chính thức được mô tả là các ngân hàng ngầm để né tránh quy định của chính phủ về việc chuyển tiền qua biên giới quốc gia. Kể từ đầu năm 2016 đến nay, khối lượng dòng tiền chảy ra ngoài đã giảm hẳn so với năm ngoái, tuy nhiên đồng nhân dân tệ yếu đi có thể sẽ lại gây nên một làn sóng chảy tiền ra khỏi quốc gia.

Nhóm nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy, trong tháng 7 khối lượng tiền chảy ròng ra khỏi Trung Quốc là 55 tỷ USD, tăng 6 tỷ so với tháng 6. Trong nửa cuối năm ngoái, dòng tiền tháo chạy khỏi Trung Quốc tăng mạnh, chạm đỉnh cao nhất là 171 tỷ USD vào tháng 12.

Ngân hàng ngầm là kênh chuyển tiền thu được từ hoạt động phi pháp, gồm việc tham ô, biển thủ công quỹ của các quan chức tham nhũng. Theo Tân Hoa xã, hoạt động phi pháp được các ngân hàng ngầm thực hiện vẫn tràn lan. Ngày càng có nhiều vụ thông đồng giữa các nhà băng ngầm ở nhiều vùng khác nhau.

Mặc dù chiến dịch đã tác động không nhỏ đến hệ thống ngân hàng "chợ đen", các hành vi trái phép sử dụng mạng lưới "chợ xám" (thuật ngữ kinh tế chỉ các hoạt động trao đổi hàng hóa một cách hợp pháp nhưng không chính thức) vẫn đang lan rộng và trở nên khó nắm bắt khi sự móc nối giữa các ngân hàng ngầm ở những khu vực khác nhau ngày càng tinh vi.

Phương Anh