Hãng tin Reuters ngày 25.11 đưa tin cảnh sát Trung Quốc tiếp tục triệt phá được đường dây "ngân hàng ngầm" trị giá 4,5 tỷ USD liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank).
Nguồn tin từ Tân Hoa xã cho hay, 14 nghi phạm trong bốn băng nhóm đã bị bắt bởi cảnh sát thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Lần triệt phá này được xem là nhằm chống lại dòng "vốn xám" đang chảy ra ra khỏi quốc gia này.
Trung Quốc tiếp tục triệt phá được đường dây "ngân hàng ngầm" trị giá 4,5 tỷ USD liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
Được biết, mỗi giao dịch bất hợp pháp hàng ngày của băng đảng này đều vượt quá 100.000 USD.
Nghi phạm được cho là đã câu kết với các nhóm tội phạm ở Bắc Kinh, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Cát Lâm để tiến hành các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trên toàn Trung Quốc, cung cấp dịch vụ cờ bạc ở Macau và Hàn Quốc để thu về những khoản lợi nhuận bất hợp pháp
Cảnh sát thành phố Đại Liên đã phát hiện các giao dịch bất hợp pháp lên tới 28,8 tỉ nhân dân tệ (tương đương với 4,51 tỷUSD) từ 1,4 triệu hồ sơ giao dịch ngoại hối, sau khi điều tra hơn 2.000 tài khoản tại AgBank - ngân hàng có tài sản lớn thứ 3 ở Trung Quốc.
Trước đó, trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng, Trung Quốc đã triệt phá được ngân hàng "ngầm" lớn nhất quốc gia này. Có hơn 370 đối tượng dính líu đến hoạt động phi pháp này đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, những cá nhân này đã tham gia chuyển tiền đổi ngoại tệ trái phép gần 400 tỉ nhân dân tệ (tương đương 64 tỷ USD).
Theo tờ Tân Hoa xã, các điều tra viên đã dành hơn một năm trời theo dõi hơn 1,3 triệu hoạt động chuyển khoản và đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản đáng ngờ.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong quá trình cố gắng kiểm soát dòng chảy vốn đầu tư ra khỏi đất nước khiến giá nhà đất tăng vọt từ Vancouver đến Sydney, mặc dù các công dân Trung Quốc không được phép giao dịch quá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD) mỗi năm. Một số chuyên gia tỏ ra lo ngại về gia tăng tham nhũng, trong khi số khác lại quan tâm tới viễn cảnh của nền kinh tế cũng như nguy cơ đồng nhân dân tệ yếu đi.
Theo số liệu của Bloomberg, dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 194 tỷ USD hồi tháng 9 vừa qua trước gia giảm xuống mức 62 tỷ USD trong tháng 10.
Trâm Anh (TH theo Một thế giới, Infonet, Pháp luật TPHCM)