Viện KSND tối cao vừa quyết định truy tố bị can Trần Thị Quy (68 tuổi, trú tại Q. Gò Vấp, TP.HCM - Giám đốc công ty Song Đạt) về hai tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; trốn thuế”.
Theo cáo trạng, Trần Thị Quy đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của khách hàng góp vốn mua dự án và trốn thuế gần 5,7 tỉ đồng…
Do quen biết với ông Lê Văn Cự - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012) nên Trần Thị Quy đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ công tác trong ngành dầu khí.
Từ năm 2002 đến tháng 2-2013, giám đốc công ty Song Đạt đã huy động và nhận tiền của 224 thành viên (chủ yếu là cán bộ ngành dầu khí) góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền, vàng trị giá gần 109 tỉ đồng.
Dự án mà bà Quy ôm tiền chạy trốn
Thực chất đây chỉ là dự án Khu biệt thự kết hợp kinh tế vườn tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM nhưng ngay từ đầu các ông Hoàng Bá Cường (nguyên Phó phòng Kế hoạch PVEP – Giám đốc một Công ty Thăm dò khai thác dầu khí trong nước) Nguyễn Quốc Quân (nguyên Phó phòng Khoan và thăm dò địa chất – nguyên giám đốc một công ty liên doanh về thăm dò, khai thác dầu khí) và ông Đinh Văn Dĩnh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính) đã lập lờ, mượn danh nghĩa dầu khí để tạo niềm tin kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.
Sau đó, các cá nhân này đã hóa phép thành dự án của các nhân với cái tên rất kiêu: “Dự án biệt thự vườn Dầu khí”, có 260 nền loại 500m2 được bán với giá 44 lượng vàng SJC và 70 nền loại 1.000m2 với giá 86 lượng vàng SJC.
Khi đã thu tiền đặt cọc của các nhà đầu tư (30% giá trị nền), lấy lý do không có chức năng thực hiện dự án, Ban đại diện dầu khí đã thuê Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Đạt do bà Trần Thị Quy làm giám đốc để làm dịch vụ trọn gói từ việc xin giao đất, thuận các chủ trương đến làm đồ án quy hoạch, hoàn tất hạ tầng…
Đến nay bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn. Đáng chú ý, Trần Thị Quy còn sử dụng tiền huy động từ nhà đầu tư vào mục đích cá nhân như sửa nhà riêng, đóng “hụi”… Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế hơn 5,6 tỉ đồng.
Dương Trung (TH)