Chống rửa tiền - Tin Tức về Chống rửa tiền mới nhất - Khoahocgiaoduc.vn
Ai phải báo cáo khi chuyển khoản từ 500 triệu để chống rửa tiền?
Từ 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Vậy ai phải báo cáo và vì sao lại đưa ra quy định này?
Chống rửa tiền tại trung tâm tài chính: Chuyển từ 1.000 USD phải báo cáo?
Một trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại trung tâm tài chính quốc tế được NHNN đề xuất là áp dụng chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.