Theo hãng tin AP, ngày 12/4, trụ sở công ty Mossack Fonseca ở Panama – tâm điểm của cơn bão minh bạch tài chính có tên tài liệu Panama – đã bị các công tố viên điều tra tội phạm có tổ chức khám xét.
Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết cảnh sát cùng một đơn vị chống tội phạm có tổ chức đã tiến hành khám xét trụ sở Mossack Fonseca ở Panama City "mà không có bất kỳ vấn đề hay hành vi gây rối nào."
Ảnh minh họaTrụ sở công ty Mossack Fonseca. (Ảnh: AP)
Văn phòng tổng công tố Panama cho biết mục tiêu của cuộc khám xét nhằm thu thập tài liệu tìm chứng cứ rửa tiền và trốn thuế mà tài liệu Panama đề cập, xác định hoạt động trái phép của công ty Mossack Fonseca. Ngay khi tài liệu Panama bị rò rỉ, chính phủ Panama đã tuyên bố sẽ điều tra.
Vụ khám xét này nằm trong khuôn khổ của cuộc điều tra về gian lận thuế. Một số lượng lớn các tài liệu liên quan đến kế toán đã được thu giữ.
Theo thông cáo của cơ quan thuế (Sunat), khoảng 20 thanh tra thuế đã tiến hành tìm kiếm thông tin nhằm kiểm tra liệu các công ty mà Mossack Fonseca đã hỗ trợ lập tại các thiên đường thuế khóa được sử dụng để gây ra các vụ trọng tội tại Peru hay không.
Công ty Mossack Fonseca cho rằng mình không làm gì vi phạm pháp luật, chỉ là làm dịch vụ lập tài khoản và công ty hải ngoại cho khách hàng, không liên quan đến hoạt động của các công ty và tài khoản này. Ông Roman Fonseca, người đồng sáng lập công ty cho biết Mossack Fonseca sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.
Phương Anh