Ngày 5/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Tập đoàn Egroup, tức Shark Thủy) về tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 363 bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự; khởi tố bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup; và bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự; khởi tố ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội Đưa hối lộ và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 21/3, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Egroup và Công ty EGame.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty EGame và đồng phạm đã dùng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là Chủ tịch tập đoàn Egroup và là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Ông Thủy được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình. Năm 2023, Shark Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của Shark Thủy cũng gặp lùm xùm khi bị nhiều phụ huynh tố trung tâm yêu cầu học sinh đóng tiền học trước nhưng sau đó đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.