Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến hơn 175 ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Bahamas, một "thiên đường du lịch” cũng như “ thiên đường trốn thuế. Hồ sơ Bahamas được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công khai ngày 21/9. Trong đó có nhiều tên tuổi quan chức Châu Âu, Ấn Độ…
Lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas. Ảnh minh họa
Cùng nguồn với vụ Hồ sơ Panama, tài liệu về vụ bê bối khổng lồ này cũng bắt nguồn từ công ty luật Mossack Fonseca. Hồ sơ Bahamas đề cập đến một loạt các công ty quỹ tài chính nước ngoài đăng ký tại Bahamas, một quốc gia vùng Caribbean, trong gần 3 thập kỷ qua.
Hồ sơ Bahamas ban đầu được cung cấp cho báo Đức Süddeutsche Zeitung và sau đó chia sẻ với ICIJ.
Tuy nhiên, nội dung cụ thể của các dữ liệu này chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, hàng loạt các tên tuổi lớn đã được xác định.Nổi bật là chính trị gia người Hà Lan Neelie Kroes - người là giám đốc của một công ty tại Bahamas từ năm 2000-2009. Bà Kroes từng là ủy viên Hội đồng cạnh tranh của Liên minh châu Âu - EU từ năm 2004 đến năm 2010 nhưng không công khai mối quan hệ với công ty ở Bahamas. Bộ trưởng năng lượng Colombia Carlos Caballero Argáez cũng có tên trong hồ sơ.
Theo The New Indian Express, có 475 cái tên trong Hồ sơ Bahamas liên quan tới các cá nhân, quỹ và doanh nghiệp ở Ấn Độ. Ít nhất 230 tên công dân Nhật được tìm thấy trong tài liệu mới phát hành. Còn Canada cũng có hàng nghìn người có tên trong hồ sơ này.
Đăng Sơn