Ngày 10/8, công an TP Hà Nội cho biết Phòng an ninh kinh tế phối hợp Phòng an ninh điều tra vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền thuế VAT.

Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (SN 1956, ở phường Trung Phụng, Đống Đa) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng).

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, kể cả công ty được thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm xuất, bán hoá đơn GTGT.

Qua điều tra, lực lượng trinh sát xác định, Hoàng Lệ Hằng là đối tượng đứng đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng và đặt trụ sở làm việc tại quán càphê Yến, số 35D phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm con dấu và hóa đơn). Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp, chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Nhưng ở thời điểm sử dụng hóa đơn, các doanh nghiệp này không hề có hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Sau đó, Hoàng Lệ Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hóa đơn, giá từ 200.000-300.000 đồng/hóa đơn với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng và 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới, sau đó chỉ đạo các đối tượng trong nhóm viết, xuất hóa đơn, giao nhận hóa đơn và giao dịch chuyển khoản.

Công an xác định đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng này hoạt động có hệ thống với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hóa đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho việc điều tra.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2014 đến nay, Hằng đã xuất bán hơn 3.000 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với tổng giá trị ghi trên hóa đơn gần 800 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước gần 80 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình và các đối tượng trong nhóm. Hoàng Lệ Hằng khai nhận Hằng là đối tượng cầm đầu, thành lập nhóm hơn 10 đối tượng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Mai Anh (TH theo Tuổi trẻ, TTXVN)