Ngày 7/4, ông Bert Meestadt, ủy viên hội đồng quản trị ngân hàng ABN Amro, một trong những ngân hàng lớn nhất của Hà Lan và châu Âu đã tuyên bố từ chức.

Truyền thông Hà Lan cho hay ông Bert Meerstadt có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" với tư cách cổ đông của một công ty có tên Morclan Corporation có trụ sở ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ông Meerstadt cho biết ông đã có ý định từ chức từ lâu và quyết định từ chức của ông được đưa ra không lâu sau khi có những thông tin từ vụ "Hồ sơ Panama" là nhằm không để ảnh hưởng đến danh tiếng của ABN Amro.

Trước đó, Michael Grahammer, giám đốc điều hành ngân hàng Hypo Landesbank Vorarlberg của Áo cũng đã tuyên bố từ chức sau khi ngân hàng bị đề cập trong vụ Tài liệu Panama.

 

Theo "Hồ sơ Panama", ngân hàng này liên kết với mạng lưới công ty nước ngoài thông qua người được uỷ thác ở Công quốc Liechtenstein.

Cơ quan điều hành thị trường tài chính FMA đang điều tra xem liệu Hypo Vorarlberg và Raiffeisen Bank International, một ngân hàng khác được đề cập trong Hồ sơ Panama, có thực hiện các biện pháp ngăn chặn rửa tiền hay không. 

"Tôi đảm bảo 100% rằng ngân hàng không vi phạm pháp luật hay các lệnh trừng phạt", Reuters dẫn lời ông Grahammer nói. 

"Tài liệu Panama" là khối dữ liệu 11,5 triệu trang của công ty Mossack Fonseca, bị rò rỉ ra bên ngoài cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015. Theo đó, Mossack Fonseca được cho là đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Phương Anh (Tổng hợp)