"Hồ sơ Panama" đang làm thế giới sôi sùng sục. Cho đến nay, hơn 11,5 triệu tài liệu được rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách lập ra các công ty ma đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng, khiến cho hàng trăm chính trị gia, quan chức của nhiều nước trên thế giới như Nga, Anh, Trung Quốc... gặp rắc rối.
Tỷ phú Bill Gates ngạc nhiên vì có ít người Mỹ trong vụ Hồ sơ Panama - Ảnh: CNBC.
Tuy nhiên, điều lạ là trong danh sách được tiết lộ đó, lại vắng bóng các ông trùm và chính trị gia Mỹ. Điều này đã khiến nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates cảm thấy hơi nghi ngờ.
Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, Bill Gates nói: “Tôi ngạc nhiên khi có ít người Mỹ đến thế trong vụ này”.
Tỷ phú này chia sẻ thêm: “Bất kỳ khi nào làm hồ sơ hoàn thuế, bạn đều được yêu cầu kê khai tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và tài sản mà bạn có. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều trả lời chính xác tuyệt đối những câu hỏi này”.
Thông tin ban đầu cho thấy có hơn 200 người có địa chỉ ở Mỹ được đề cập trong Panama Papers, tạp chí Forbes cho biết tuần này. Tuy nhiên, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) nói có hơn 214.000 công ty bình phong xuất hiện trong vụ rò rỉ tài liệu, liên quan đến các nhân vật ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bằng một cách nào đó, những cái tên mang quốc tịch Mỹ hầu như không có sức ảnh hưởng lớn, và càng không nằm trong bộ máy chính quyền của quốc gia này. Điều này trái ngược hoàn toàn so với những cái tên được hé lộ là có mối liên quan mật thiết tới các công ty rửa tiền như: Thủ tướng Anh David Cameron và cựu Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson.
Có giả thiết nói rằng Mossack Fonseca không phải là một công ty luật được người Mỹ ưa chuộng. Một số khác nói Mỹ có cấu trúc doanh nghiệp linh hoạt và các chương trình miễn giảm thuế của riêng mình. Cũng nhiều chuyên gia nhận định rằng công dân Mỹ có cách thức riêng để tạo ra các công ty vỏ bọc và không có liên quan gì tới vụ giấy tờ Panama được hé lộ gần đây.
Trong khi đó, Bradley Birkenfeld, cựu giám đốc quản lý tài sản của ngân hàng Thụy Sỹ UBS, cho rằng vụ tấn công mạng nhằm vào Mossack Fonseca dẫn tới rò rỉ tài liệu có thể đã được thực hiện bởi một cơ quan tình báo của Mỹ.
“Cục Tình báo Trung ương (CIA), tôi tin chắc là họ đứng sau vụ này. Quan điểm của tôi là thế”, ông Birkenfeld nhận định.
Trâm Anh