Theo tờ The Toronto Star (Canada), Eric Van Nguyen đã bị "điểm danh" trong "Hồ sơ Panama", tên gọi của 11,5 triệu tài liệu về hoạt động của Hãng luật Mossack Fonseca (Panama).
Ông Nguyen, 32 tuổi, bị nghi đã lập 2 công ty bình phong ở Samoa và quần đảo Virgin thuộc Anh với hoạt động tài chính không rõ ràng.
Eric Van Nguyen trong một bức ảnh chụp tại Đại học Québec à Montréal năm 2000. Ảnh: Le Journal de Montréal
Theo tờ báo, Eric Van Nguyen là công dân Canada gốc Việt. Người đàn ông này cùng 7 nghi phạm khác bị buộc tội năm 2014 ở New York – Mỹ về hành vi lừa dối các nhà đầu tư để chiếm đoạt số tiền 290 triệu USD. Hiện chưa thể liên lạc với người này để tìm hiểu thêm về thông tin trên.
Chính phủ Canada đang tìm kiếm một bản sao của “Hồ sơ Panama” trong bối cảnh một ngân hàng lớn ở nước này bị cáo buộc sử dụng các dịch vụ do Mossack Fonseca cung cấp.
Theo luật pháp của Canada, việc đầu tư ở nước ngoài không phải là bất hợp pháp, nhưng người dân Canada có vốn đầu tư nước ngoài phải báo cáo toàn bộ thu nhập bên ngoài Canada cho cơ quan thuế vụ nước này.
Phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Thuế vụ Canada Diane Lebouthillier cho biết Ottawa đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp công dân Canada từng mở công ty tại Panama và một số quốc gia khác, đồng thời yêu cầu sự can thiệp của văn phòng công tố nếu cần thiết.
Phương Anh (Tổng hợp)