Tin từ Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm vụ án“Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng ACB.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 9/6, TAND Hà Nội xác định, thông qua 5 công ty, Nguyễn Đức Kiên đã có hành vi kinh doanh núp dưới hình thức mua cổ phần, cổ phiếu, thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu của tội Kinh doanh trái doanh.
Bầu Kiên sắp hầu tòa
Hành vi kinh doanh trái phép, ông Kiên bị cáo buộc từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, thông qua 6 công ty: Cty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Cty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu, Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Cty cổ phần đầu tư tài chính Á Châu, Cty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Cty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, do chính ông Kiên làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép.
Về tội trốn thuế, số lợi nhuận thu được, bị cáo này chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thúy Hương (em gái của Kiên). Năm 2009 và 2010, công ty B&B kinh doanh có lãi đã nộp thuế doanh nghiệp, nhưng không kê khai số tiền lãi nên có đủ căn cứ truy tố Kiên trốn thuế 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, cấp sơ thẩm xác định bị cáo Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 264 tỷ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.
Tòa tuyên án Nguyễn Đức Kiên phạm 4 tội danh (Lừa đảo, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái), tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho cả 4 tội danh. Hình phạt bổ sung phải bồi thường hơn 75 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước. Cấm bị cáo Kiên đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong 5 năm.
Các đồng phạm của bầu Kiên, gồm:
1. Lê Vũ Kỳ (SN 1956): 5 năm (trước đó đề nghị từ 7 đến 8 năm tù)
2. Trịnh Kim Quang (SN 1954): 4 năm tù (trước đó đề nghị 6 đến 7 năm tù.
3. Phạm Trung Cang (SN 1954): 3 năm tù (trước đó đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm)
4. Lý Xuân Hải (SN 1965): 8 năm tù. Cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong 5 năm (trước đó đề nghị 12 đến 14 năm tù).
5. Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958): 2 năm tù (trước đó đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm).
6. Trần Ngọc Thanh (SN 1952): 5 năm 6 tháng tù (trước đó đề nghị 9 đến 10 năm tù).
7. Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969): 5 năm tù (trước đó đề nghị 7 đến 8 năm tù).
Sau bản án cấp sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo, trong đó, “bầu” Kiên kháng cáo kêu oan và đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá các chứng cứ buộc tội.
Báo Kinh doanh và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Ngọc Bích (TH)