Ngày 11/9, Thẩm phán Tòa án tối cao Tây Ban Nha Ismael Moreno  đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc ICBC ở châu Âu hỗ trợ các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu euro (hơn 256 triệu USD).

Theo đó, chi nhánh của ICBC tại thủ đô Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và từ các băng nhóm tội phạm, sau đó chuyển tiền cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.

Theo Reuters, trung tâm của vụ việc là mối quan hệ giữa ICBC và một nhóm khách hàng từ cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Tây Ban Nha. Những khách hàng Trung Quốc này được cho là đã tích lũy được nhiều tiền mặt, phần lớn từ việc tránh né thuế đánh vào việc bán hàng tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo các quan chức tư pháp Tây Ban Nha, từ năm 2011 đến năm 2013, chi nhánh của ICBC ở Madrid đã chuyển khoảng 225 triệu euro sang Trung Quốc, phần lớn được nghi là cho các mạng lưới tội phạm. Các mạng lưới này cũng sử dụng các công ty chuyển tiền ở Tây Ban Nha, cũng như buôn lậu một lượng lớn tiền mặt bằng đường bộ sang các nước châu Âu khác, sau đó được chuyển sang Trung Quốc.

Phán quyết của tòa án cho biết giữa năm 2011 và 2014, các nhà chức trách Tây Ban Nha đã không phát hiện bất kỳ hoạt động cho vay hoặc thế chấp tại chi nhánh Madrid.

"Vì vậy, có thể kết luận rằng giữa năm 2011 và 2014, không có hoạt động ngân hàng nào khác ngoài việc thu tiền từ các nhóm tội phạm để che giấu thu nhập của chúng và chuyển số tiền này sang Trung Quốc", phán quyết của tòa nói.

Ông Moreno cho hay chi nhánh của ICBC tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của ngân hàng này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014.

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cho biết họ sẽ xem xét trách nhiệm hình sự đối với việc rửa tiền, mở rộng tới trụ sở chính của ICBC tại Luxembourg.

Phương Anh