AFP dẫn nguồn tin thân cận cho biết, cuộc điều tra sơ bộ do Sở Quản lý Tài chính New York tiến hành.
Theo nguồn tin trên, nhà quản lý New York biết rõ việc một người buôn bán cổ phiếu của Deutsche Bank tại Moscow có ý định tham nhũng để giúp nhiều khách hàng Nga che giấu nguồn gốc tài sản của họ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về âm mưu hối lộ bị thất bại này không được nêu rõ.
Deutsche Bank đã tạm ngưng mọi giao dịch trong khuôn khổ điều tra nội bộ
Những khách hàng liên quan muốn người môi giới chứng khoán dùng một trong số các tài khoản của họ để thực hiện nhiều giao dịch môi giới. Tuy nhiên, Deutsche Bank đã tạm ngưng mọi giao dịch trong khuôn khổ điều tra nội bộ liên quan tới đơn vị môi giới tại Moscow.
Ngân hàng lớn nhất của Đức từ chối trả lời AFP về phát hiện trên, cũng như về phản ứng đối với cuộc điều tra từ phía Mỹ. Còn Sở Quản lý Tài chính New York cũng không đưa ra bình luận nào.
Mỹ nghi ngờ các khách hàng Nga đã mua cổ phiếu tại Moscow bằng đồng rup, thông qua Deutsche Bank. Cùng thời điểm, văn phòng của ngân hàng này tại Luân Đôn cũng thực hiện những giao dịch đầu tư bằng ngoại tệ cho các khách hàng trên. Phương pháp này cho phép chuyển tiền một cách hợp pháp ra khỏi Nga.
Hồi đầu tháng 6, Deutsche Bank cũng đã tiến hành một cuộc điều tra về các giao dịch được cho là rửa tiền của một số khách hàng Nga. Các giao dịch trên diễn ra trong 4 năm với tổng giá trị là hơn 6 tỷ USD.
Một số cổ phiếu được khách hàng Nga mua bằng đồng rúp thông qua Deutsche Bank và các giao dịch diễn ra cùng lúc ở London (Anh) - nơi ngân hàng này mua các loại chứng khoán trên bằng đồng đô la Mỹ. Deutsche Bank nghi ngờ rằng những giao dịch như vậy giúp khách hàng Nga chuyển tiền ra nước ngoài mà không thông báo đến nhà chức trách.
Trước đó hồi tháng 10 năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Nga yêu cầu Deutsche Bank kiểm tra các hoạt động kinh doanh chứng khoán của một vài cá nhân quốc tịch Nga. Sở Dịch vụ tài chính của Benjamin Lawsky ở New York đang chú ý đến một số hoạt động giao dịch bất thường của Deutsche Bank ở Nga.
Bản danh sách các vụ kiện tụng của Deustche Bank dày thêm vì vụ tai tiếng mới này. Tháng Tư vừa qua, ngân hàng Đức đã bị phạt 2,5 tỷ đô la tại Hoa Kỳ vì đã lũng đoạn tỷ giá liên ngân hàng.
Phương Anh (TH)