Trong một thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần tới, Deutsche Bank sẽ trả ít nhất 200 triệu USD do việc thực hiện giao dịch cho các đối tượng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria, New York Times đưa tin.
Deutsche Bank đồng ý nộp phạt 200 triệu USD cho Mỹ
Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tập trung điều tra chi nhánh Deutsche Bank tại New York trong việc giao dịch cho những khách hàng ở những quốc gia trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, Deutsche Bank từ chối đưa ra bình luận về vấn đề trên.
DFS, cơ quan rất tích cực trong các vụ phạt liên quan đến các ngân hàng, cũng đạt được những tiến triển trong các cuộc thảo luận với Deutsche Bank về điều tra các vụ thao túng thị trường ngoại hối và tiếp tay cho hoạt động rửa tiền tại Nga.
Ngoài Deutsche Bank bị phạt số tiền 200 triệu USD, BNP Paribas đã bị phạt số tiền lớn hơn nhiều là 8,9 tỷ USD và Credit Agricole lãnh án phạt 787 triệu USD, do thực hiện giao dịch trái phép cho khách hàng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria, Sudan và Myanmar.
Trâm Anh (Theo Daily Mail, NYtimes)